KAP: ALGYO [ ] ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/662175 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161C367E5646CCA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161C367E5846CCB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161C367E5B66CCC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161C367E5F66CCD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161C367E64E6CCE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 23.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 26.03.2018 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES ALARKO MERKEZI MUALLIM NACI CAD. NO:69 34347 ORTAKOY / BESIKTAS / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE SAYGI DURUSU. 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 3 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 4 - 2017 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 5 - 2017 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6 - 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HUSUSUNDA KARAR. 7 - 2017 YILI FAALIYET DONEMI KARININ DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ MUZAKERESI VE KARAR. 8 - YONETIM KURULU SECIMI, GOREV SURESI ILE UYELERININ UCRETLERININ TESPITI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 9 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE 2018 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ALGYO 2017 YILI GENEL KURUL DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 ALGYO 2017 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 SPK DUZENLEMELERI KAPSAMINDA EK ACIKLAMALARIMIZ.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 ALGYO 2017 YILI GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 BAGIMSIZ ADAY LISTESI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2017 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YUKARIDA YAZILI GUNDEMDEKI KONULARI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 26.03.2018 PAZARTESI GUNU, SAAT:15:00`` DE MUALLIM NACI CAD. NO:69 ORTAKOY / BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.