KAP: ALCTL [ ] ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

10.05.2017 - 16:17
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606339 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF27DE192629D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF27DE19C629E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF27DE1A9629F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME DOKUMANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 10.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.06.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO:17/1 UMRANIYE 34776 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE YOKLAMA 2 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 18.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OZET OLARAK OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILMIS OLAN BURCU VARGUN BILEK``IN YERINE ATANMIS OLAN BEGUM EGEMEN‘IN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYA SUNULMASI VE ISTIFA ETMIS UYENIN IBRA EDILMESI. 8 - TEMETTU DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 9 - GELECEK YILLARDAKI KAR DAGITIM POLITIKASI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 10 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NA UYUM AMACIYLA VE UYGULAMADA ORTAYA CIKABILECEK SORUN VE TEREDDUTLERIN GIDERILMESINI TEMINEN, SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESININ `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESI, `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESI, `YONETIM KURULU VE SURESI` BASLIKLI 8. MADDESI, `YONETIM KURULUNUN YETKILERI` BASLIKLI 9. MADDESI, `YONETIM KURULU TOPLANTILARI` BASLIKLI 10. MADDESI, `YONETIM KURULUNDA GOREV BOLUMU` BASLIKLI 11. MADDESI, `ICRA KOMITESI` BASLIKLI 12. MADDESI, `SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI` BASLIKLI 13. MADDESI, `DENETIM VE HARICI DENETCILER` BASLIKLI 14. MADDESI, `GENEL KURUL` BASLIKLI 15. MADDESI, `GENEL KURUL TOPLANTI USULU` BASLIKLI 18. MADDESI, `OYLARIN KULLANIM SEKLI` BASLIKLI 20. MADDESI, `KOMISER` BASLIKLI 21. MADDESI, `ILANLAR` BASLIKLI 22. MADDESI, `KARIN TESPITI` BASLIKLI 24. MADDESI, `KARIN DAGITIMI` BASLIKLI (KOTA KISITI NEDENIYLE SINIRLI KOPYALANABILMISTIR.) 11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 367. MADDE HUKMUNE UYGUN HAZIRLANAN EKLI YONETIM KURULU IC YONERGESI TEKLIFININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 12 - BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 14 - 9 AGUSTOS 2016 TARIHLI GENEL KURULDA BAGIMSIZ UYE SECILEN SN. CANSEN BASARAN SYMES ‘IN AYLIK UCRETININ GENEL KURUL TUTANAGINDA SEHVEN HATALI YAZILMASI NEDENIYLE, AYLIK BRUT ODEMENIN 13.770 TL OLARAK DUZELTILMESININ TASDIKI, 15 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN UCRET POLITIKASI VE UCRETLERIN TESPITI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 16 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ OYLANARAK ONANMASI, 17 - ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. AZERBAYCAN TEMSILCILIGININ/SUBESININ KAPATILMASI VE RUHSAT IPTALI AMACIYLA TUM GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI VE BU AMACLA 3. KISILERE VEKALETNAME VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ KARARA BAGLANMASI, 18 - 2016 YIL SONU ITIBARIYLE SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, VE BUNLAR SEBEBIYLE KARSILASILACAK MUHTEMEL YUKUMLULUKLER VE BU YUKUMLULUKLER SEBEBIYLE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 19 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 20 - 2016 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN TICARI ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 21 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HAKKINDA KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 22 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 23 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ALCATEL YKK 625.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 FALU IC YONERGE .PDF - IC YONERGE EK: 3 ALCTL ANA SOZL TADIL METNI .PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. YONETIM KURULU KARARI TOPLANTI TARIHI : 10 / 05 / 2017 TOPLANTI NO : 2017 / 7 KATILANLAR : OMER MURAT KIRCUVAL, ISIK SENSOY, ONDER SONMEZ, MEHMET TAYFUN OKTEM, CANSEN BASARAN SYMES, BEGUM EGEMEN KARAR NO : 625 KONU : GENEL KURUL 1. 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 23 HAZIRAN 2017 GUNU SAAT 10:00``DE, `ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO:17/1 UMRANIYE 34776 ISTANBUL` ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE ASAGIDAKI GUNDEM ILE YAPILMASINA; 2. 2016 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMAK UZERE TASDIK EDILMESINE VE FAALIYET RAPORU ILE EKINDEKI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN EN GEC 1 HAZIRAN 2017 GUNU ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR OLACAK SEKILDE BULUNDURULMASINA, 3. ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE GENEL KURULUN ANA SOZLESME VE KANUN ILE ONGORULEN MERASIM TAKIP EDILEREK TOPLANTIYA CAGRILMASINA, 4. BU YONETIM KURULU KARARININ BIR OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE DERHAL KAMUYA DUYURULMASINA, VE TICARET SICIL MEMURLUGU NEZDINDE TESCILI ILE TICARET SICIL GAZETESI``NDE ILANI ICIN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IL MUDURLUGU``NE TEMSILCI TAYINI HUSUSUNDA BASVURUDA BULUNULMASI KONULARINDA SIRKET YONETIMININ GOREV VE YETKILENDIRILMESINE, KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.862 Değişim: 0,00% Hacim : 6.910 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 106.862 16.08.2017 Yüksek 106.862
Açılış: 106.862
3,5179 Değişim: 0,05%
Düşük 3,5133 17.08.2017 Yüksek 3,5224
Açılış: 3,51605
4,1396 Değişim: 0,02%
Düşük 4,1377 17.08.2017 Yüksek 4,1505
Açılış: 4,1386
145,74 Değişim: 0,46%
Düşük 145,03 17.08.2017 Yüksek 146,04
Açılış: 145,07
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.