ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602615
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA53C6B9F740D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA53C6CAF740E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA53C6D54740F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA53C6E3B7410
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA53C6EC07411
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 09.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYOGLU
ADRES GRAND HYATT OTELI - EFES BIZANS SALONU- TASKISLA CADDESI, NO:1, 34437 TAKSIM-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.
7 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA YONETIM KURULU``NUN KONUYA ILISKIN KARARINA ISTINADEN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI,
9 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMESI
10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA YAPILAN ILGILI ALIM, SATIM VE KIRALAMA ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-22.1) SAYILI GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI``NIN 5. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN GERI ALINACAK PAYLARA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN II NO``LU GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 AKIS 2016 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 AKIS 2016 YILI GENEL KURUL DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
GUNDEMIN 1.MADDESI UYARINCA TOPLANTI DIVANI OYCOKLUGU ILE OLUSTURULMUSTUR.
GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA FAALIYET RAPORU ILE ILGILI BILGI VERILMISTIR
GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNMUSTUR.
GUNDEMIN 4.MADDESI UYARINCA 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILMISTIR.
GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDILER.
GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA 2016 YILINA AIT KAR VE KAZANC PAYLARININ DAGITIM TEKLIFI OYCOKLUGU KABUL EDILDI VE YONETIM KURULU UYELERINE KAZANC PAYI DAGITILMASINA ILISKIN HERHANGI BIR TEKLIF, ONERGE VEYA ONERI OLMADIGINDAN BU KONUDA BIR OYLAMA YAPILMAMISTIR.
GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 8.500,00-TL OLARAK BELIRLENMESI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR.
GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2017 YILI DONEMINDEKI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN RAPORU DOGRULTUSUNDA GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN SECILMESI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI.
GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMISTIR.
GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NIN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN VERILMESI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI.
GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR.
GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI GEREGINCE 2016 YILINDA YAPILAN SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR.
GUNDEMIN 13. MADDESI UYARINCA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI GEREGINCE 2016 YILINDA YAPILAN ILGILI ALIM, SATIM VE KIRALAMA ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR.
GUNDEMIN 14. MADDESI UYARINCA ERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-22.1) SAYILI GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI``NIN 5. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN GERI ALINACAK PAYLARA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN II NO``LU GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 19.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 AKIS GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 AKIS HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 14.04.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 19.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMIS OLUP, 25.04.2017 TARIH VE 9313 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI ILE ILAN EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA,AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.