KAP: AKFGY [AKFGY ] AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608331 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C2EEE460B6263 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C2EEE46706264 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C2EEE473D6265 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C2EEE47646266 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL ISLEMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER AKFGY GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 11.05.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES LEVENT LOFT BUYUKDERE CADDESI NO:201 C BLOK KAT:8 34394 LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI; 3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 5 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 7 - YONETIM KURULU``NUN 29.03.2017 TARIH VE 2017/8 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA, 2016 YILINDA DAGITILABILIR KAR OLUSMADIGINDAN, EKTEKI KAR DAGITIM TABLOSUNUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI VE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI KONUSUNDAKI ONERININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 8 - YONETIM KURULU``NA ADAY UYELERIN, BAGIMSIZ UYELER DAHIL GRUP ICI VE GRUP DISINDAKI GOREVLERI HAKKINDA GENEL KURULDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI; 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI; 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU``NUN 17.01.2017 TARIH VE 2017/1 SAYILI KARARI UYARINCA, SIRKET PORTFOYUNDE BULUNAN VARLIKLAR ICIN DEGERLEME HIZMETI ALINACAK DEGERLEME SIRKETININ TSKB GAYRIMENKUL A.S. OLARAK BELIRLENMESI VE AYRICA SIRKET PORTFOYUNE 2017 YILI ICERISINDE ALINABILECEK VE DEGERLEME GEREKTIRECEK VARLIKLAR ICIN DEGERLEME HIZMETI ALINACAK DEGERLEME SIRKETLERININ TSKB GAYRIMENKUL DEGERLEME A.S. VE SMART KURUMSAL GAYRIMENKUL DEGERLEME VE DANISMANLIK A.S. OLARAK BELIRLENMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUMUZUN ONAYINA SUNULMASI 12 - 12.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU``NUN 29.03.2017 TARIH VE 2017/7 SAYILI KARARI UYARINCA 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK HIZMET ALINACAK KURULUSUN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (ERNST AND YOUNG) OLARAK BELIRLENMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUMUZUN ONAYINA SUNULMASI 13 - 13.SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 14 - 14.SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 SAYILI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37.MADDESININ 2.FIKRASI UYARINCA, 16.01.2017 TARIHLI KAP ACIKLAMAMIZDA BELIRTILDIGI UZERE, UZUN SURELI KIRALAMA SOZLESMELERINE KONU EDILMIS BULUNAN SIRKET VARLIKLARININ KIRA EKSPERTIZ DEGERLERI DEGERLEME RAPORU ILE TESPIT ETTIRILMIS OLUP EKSPERTIZ DEGERINDEN DUSUK KIRALAMA ISLEMININ SOZ KONUSU OLDUGU HUSUSUNUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI 15 - 15.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA KURUMSAL YONETIM TEBLIGI CERCEVESINE GIREN ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 17 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 18 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 AKFEN GYO 2016 OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 AKFEN GYO 2016 OGK DAVET ILAN.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11.05.2017 TARIHINDE, SAAT 14:00``DA, SIRKET MERKEZI OLAN LEVENT LOFT BINASI, BUYUKDERE CADDESI, NO:201 C BLOK KAT:8 LEVENT ISTANBUL ADRESINDE, T.C. ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 10.05.2017 TARIH VE 24890657 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. MUSTAFA CALISKAN``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 414. MADDESINE GORE YAPILMASI ISTENEN TOPLANTIYA AIT DAVETIN, TURK TICARET KANUNU VE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE ONGORULDUGU SEKILDE VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 13 NISAN 2017 TARIH, 9305 SAYILI NUSHASINDA, SIRKETIN INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILDIGI GORULDU. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 184.000.000.-TL``LIK SERMAYESININ; 1.000.-TL``LIK HISSESINE TEKABUL EDEN 1000 ADET A GRUBU HISSENIN, 1.000.-TL``LIK HISSESINE TEKABUL EDEN 1000 ADET C GRUBU HISSENIN, 1.000.-TL``LIK HISSESINE TEKABUL EDEN 1000 ADET D GRUBU HISSENIN, 4.755``I ELEKTRONIK ORTAMDA, 139.826.164``U FIZIKSEL OLMAK UZERE TOPLAM 139.830.919,00TL``LIK HISSESINE TEKABUL EDEN 139.830.919 ADET B GRUBU HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI, BOYLECE GEREK MEVZUAT, GEREKSE DE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARÎ TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR. SIRKET YONETIM KURULU UYESI VE MURAHHAS AZASI IBRAHIM SUHA GUCSAV``IN, YONETIM KURULU UYESI PELIN AKIN OZALP``IN, YONETIM KURULU UYESI SILA CILIZ INANC``IN VE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (ERNST AND YOUNG) ADINA MEHMET CAN ALTINTAS``IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUKLARI TESPIT EDILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, SIRKET MURAHHAS AZASI IBRAHIM SUHA GUCSAV TARAFINDAN FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. GUNDEM MADDELERI YONETIM KURULU UYESI SILA CILIZ INANC TARAFINDAN OKUNMUS VE GUNDEM MADDELERININ SIRASININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI BIR ONERI OLMADIGI ICIN GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ILAN EDILDIGI SIRADA DEVAM EDILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMINDEKI KARARLAR EKTEKI TOPLANTI TUTANAGINDA BELIRTILDIGI GIBI OY BIRLIGIYLE VE OY COKLUGUYLA KABUL EDILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 22.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 AKFEN GYO 2016 GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 AKFEN GYO 2016 GENEL KURUL HAZIRUNU.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 11 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLUGU TARAFINDAN 22 MAYIS 2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.