KAP: ADESE [ ] ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

06.04.2017 - 18:28
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598575 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B43DDF81C272B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 16.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KONYA ILCE SELCUKLU ADRES MUSALLA BAGLARI MAHALLESI KULE CADDESI KULE PLAZA IS MERKEZI NO:2 KAT:37 SELCUKLU /KONYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - 2016 YILI KÂRINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI; BELIRLENEN SAYIYA GORE 1/2 ORANINDAKI YONETIM KURULU UYELERININ ESAS SOZLESMENIN 7``NCI MADDESI UYARINCA (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLARIN ARASINDAN, BAGIMSIZ UYELER DAHIL KALAN UYELERIN GENEL KURULCA GOSTERILECEK ADAYLARIN ARASINDAN SECILMESI. 8 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE AIT `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 10 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 11 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 12 - TTK``NU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYLANMASI. 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI DIVAN KURULUNUN TESEKKULU VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI ILE ILGILI TEKLIF ,PAY SAHIPLERINDEN TAHIR ATILA VE HASAN OZULKU TARAFINDAN VERILDI. TEKLIF OYLANDI. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA CEMIL COSGUN, TUTANAK YAZMANLIGINA YUSUF AVSAR VE MELIKE KOKSAL, OY TOPLAYICI OLARAK DA OZGUR BUYUKTERMIYECI VE ZAFER DUNDAR OYBIRLIGI ILE SECILDILER. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.YONETIM KURULU BASKANI TAHIR ATILA ‘YA ACILIS KONUSMASINI YAPMAK UZERE SOZ VERILDI.TAHIR ATILA 2016 YILINDAKI DUNYA VE TURKIYE``DE YASANAN GELISMELER HAKKINDA BILGI VERILEREK 2017 YILI HAKKINDAKI BEKLENTILERINI PAYLASTI. ````OZELLIKLE 2017``NIN IKINCI YARISINDA DAHA DA GUCLU BIR BUYUME YASAYACAGIMIZI ONGORUYORUZ````,`BILDIGINIZ UZERE MART AYI ICERISINDE SIRKETIMIZIN UST DUZEY YONETICI KADEMESINDE BIR DEGISIM MEYDANA GELDI. ONCELIKLE BU DEGISIMIN SIRKETIMIZ VE GRUBUMUZ ICIN HAYIRLARA VESILE OLMASINI DILIYORUM. ADESE``YE ILISKIN HEDEFLERIMIZI, UZUN ZAMANDIR BUNYEMIZDE CESITLI KADEMELERDE BASARIYLA GOREV YAPAN YENI YONETICI TAKIMIMIZLA BIRLIKTE GERCEKLESTIRMEYE DEVAM EDECEGIZ.BU SURECTE, AYRILAN ARKADASLARIMIZ VE HISSEMIZLE ILGILI BAZI INTERNET SITELERINDE KULIS HABERLERININ YER ALDIGINI DA UZULEREK TAKIP ETTIK. BU HABERLERIN ASLA GERCEGI YANSITMADIGINI, YASADIGIMIZ DEGISIMIN TAMAMEN TICARI VERIMLILIK ESASINA GORE GERCEKLESTIRILDIGINI BELIRTMEK ISTERIM.` DEDI. 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OZET OLARAK OKUNMASI ICIN ALT GUNDEM MADDESI OLUSTURULDU VE BU HUSUS OYLANDI. FAALIYET RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. FAALIYET RAPORU OZETI SALIH YILMAZ TARAFINDAN OKUNDU. MUZEKERE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI.YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA FAALIYET RAPORUNUN ONAYLANMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI ARILAR BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. FIRMASINI TEMSILEN HARUN MUTLU TARAFINDAN OKUNDU. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR, MURAT ALTUN TARAFINDAN OKUNDU. OKUNAN FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA , 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.IBRAYA ILISKIN OYLAMADA YONETIM KURULU UYELERI KENDI OYLARINI KULLANMAMISLARDIR. 2016 YILI KARINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI MURAT SAHIN TARAFINDAN OKUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULUNUN 16.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA ALDIGI KARAR DOGRULTUSUNDA; 2016 YILINA ILISKIN KARIN DAGITIMININ YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI, BU GUNDEM MADDESINE ILISKIN TEKLIFLERI ISTEDI. (A ) GRUBU PAY SAHIBI ITTIFAK HOLDING A.S.``YI TEMSILEN ADEM ELGUN TARAFINDAN VERILEN TEKLIF TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OKUNDU. BASKACA BIR TEKLIF VERILMEDI. OKUNAN TEKLIF OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA ; TOPLAM 6 UYEDEN OLUSMAK VE 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE MURAT KIVRAK, TAHIR ATILA, LUTFI SIMSEK, MUSTAFA BUYUKATES, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE MEHMET ALI OZBUGDAY, MURAT OZSANDIKCI``NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE AIT UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURULU SALIH YILMAZ TARAFINDAN BILGI VERILMISTIR. YONETIM KURULUNA VERILECEK OLAN UCRETLERIN BELIRLENMESINE YONELIK OLARAK HASAN OZULKU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN AYLIK 4,000 TL LIK TEKLIFI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOLGA CERAN TARAFINDAN, SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VEYA BU KONUDA ELDE EDILEN BIR GELIR OLMADIGI VE BU KONUDA HERHANGI BIR MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. YONETIM KURULU ADINA MURAT ALTUN TARAFINDAN , SIRKETIN 2016 YILINDA TOPLAM 21,200.-TL TUTARINDA BAGIS VE YARDIM YAPTIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. AYRICA 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGISLARIN PARASAL UST SINIRININ 500,000 TL OLARAK BELIRLENMESI KONUSUNDAKI TEKLIFI OYA SUNULDU.YAPILAN OYLAMA NETICESINDE OYLANAN TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MURAT SAHIN TARAFINDAN; YONETIM KURULUNUN DAHA ONCE ALMIS OLDUGU VE KAMUYA ACIKLANAN TEKLIFI OKUNDU YAPILAN OYLAMA NETICESINDE TTK VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN ARILAR BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. SIRKETI 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK ONAYLANMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOLGA CERAN TARAFINDAN; ILGILI MEVZUAT VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.665 Değişim: 0,05% Hacim : 5.585 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 108.326 22.08.2017 Yüksek 109.247
Açılış: 108.984
3,4967 Değişim: 0,01%
Düşük 3,4936 22.08.2017 Yüksek 3,5056
Açılış: 3,49635
4,1149 Değişim: -0,41%
Düşük 4,1107 22.08.2017 Yüksek 4,1366
Açılış: 4,132
144,57 Değişim: -0,44%
Düşük 144,22 22.08.2017 Yüksek 145,34
Açılış: 145,22
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.