KAP ***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.03.2018 TARİHLİ GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 16.02.2018
Genel Kurul Tarihi 21.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Renaissance Polat İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad.No:2 Yeşilyurt İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve tasdiki
3 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması,
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri konusunda ortakların bilgilendirilmeleri, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının ortakların bilgisine sunulması,
12 - Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve oluşturulan bu politikanın ortakların onayına sunulması, 2017 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları ve miktarı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yönetici ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile 2017 yılında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapmadığı konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
17 - İlişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
18 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
19 - Dilekler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgi Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Toplantı davet ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekalaetname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Power Of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 INFORMATION DOCUMENT RELATED TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING HELD BY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 Invitation to Ordinary.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 21 Mart 2018 Çarşamba, Saat:10:00'da gerçekleştirilen 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. a) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Samir Mamdouh Kasem, Robert Theodoor Gijsbert Etman, François -Xavier Moser, Hady Nassif ,Arif Nuri Bulut,Ahmad Hammoud ile Levent Gökçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Makbule Bilge Bahar ve Fatma Füsun Akkal Bozok seçildiler. b)2017 yılı karının dağıtımı konusunda yıllık Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Neticede temettü dağıtılmamasına ve net karın tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. c) 01.01.2018-31.12.2018 tarihlerini kapsayan hesap döneminde, şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirli AŞ / KPMG'nin seçiminin onaylanmasına ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İzocam 53.Genel Kurul Toplanti_Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 İzocam 53.Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
21.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 28.06.2018 tarihinde tescil edilmiş olup 05.07.2018 tarih 9614 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692322


BIST