KAP ***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.05.2018 - 18:43
KAP ***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 04.05.2018
Genel Kurul Tarihi 29.05.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi No: 100 (Bayır Diamond Hotel) Selçuklu/KONYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - 2017 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Önemli nitelikteki Gayrimenkul veya gayrimenkullerin satışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
10 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu' nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İttifak Holding A.Ş. Genel Kurul Çağrısı 2..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Açılış ve selamlama konuşması şirket yönetim kurulu başkanı Ünsal SÖZBİR tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Divan Kurulu teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif Hasan ÖZÜLKÜ, Abdullah AZİMLİ tarafından verildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Yusuf AVŞAR ve Melike KÖKSAL, oy toplayıcı olarak da Murat BİREKUL ve Özgür BÜYÜKTERMİYECİ fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile seçildiler.
Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu da fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir ATİLA tarafından söz alınarak bilgilendirme konuşması yapıldı. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun sinevizyon gösterisi olarak sunulması, böylece Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmuş sayılması için toplantı başkanı tarafından alt gündem maddesi oluşturuldu, bu husus oya sunuldu. Oylandı ve elektronik ortamda gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporu sinevizyon gösterimi yapıldı. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan ve görüş bildirmek isteyen olmadı. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.
2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Uzman Denetçi Harun MUTLU tarafından okundu.
2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Murat ALTUN tarafından okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların onaylanması, elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. İbraya ilişkin oylamada yönetim kurulu üyeleri kendileri için oy kullanmamışlardır.
Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.
Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi Murat ALTUN tarafından okundu. "Şirketimizin, 2017 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 7.087.352,00 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 1.207.369,08 TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. 2017 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiş olup teklifin kabulunu Genel Kurulun onayına sunarız."
Müzakereye geçildi. Söz alan olmadı.
Fiziki ve elektronik ortamda oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.
SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek vermediğini dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.
Salih YILMAZ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, önemli nitelikteki işlemleri ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı (II-23.1 sayılı)ile ilgili tebliğinin 5. Maddesinin (b) fıkrası ve 12. Maddenin (J) fıkrası hakkında bilgi verildi.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir Atila tarafından "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)' nin değişik 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (j) bendi uyarınca "Genel Kurulumuzca yetki verilecek mal varlığı devri işlemlerinin Ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen, elde edilecek fonun en az % 90'ının fonun elde edilme tarihinden itibaren bir ay içinde her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakdi banka kredilerinin ve/veya ihraç edilen borçlanma araçlarından kaynaklanan borçlarının ödenmesine yönelik olarak kullanılacağını ve bu işlemlerin ilişkili taraflarla yapılmayacağını, bu sebeple ayrılma hakkı doğurmayacağını beyan ederiz "şeklindeki Yönetim Kurulu Beyanı okundu.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir ATİLA devamla "satışa konu olabilecek aktiflerimiz, iştiraklerimiz, mal varlıklarımız, gayrimenkullerimiz mali tablolarımızda bellidir. Satışın amacı da Sermaye Piyasası Kurulu tebliğinde belirtildiği gibi şirketin mali yapısını güçlendirmek amacı ile kredi borçlarının kapatılmasına mahsustur. " dedi.
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.
Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Murat ALTUN tarafından, 263.730,13 TL. hangi kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım olarak yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılında İttifak Holding A.Ş. olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 750.000 TL. üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması hususu Genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
Şirket yönetim kurulunun almış olduğu 30.03.2018 tarih ve 06 sayılı karar genel kurula hitaben Murat ALTUN tarafından okundu.
"Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2018 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına…" dair yönetim kurulu kararı Toplantı Başkanı tarafından oylandı, elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.
İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Murat ALTUN tarafından bilgi verildi. 2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı belirtildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686059


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.136 Değişim: 0,62% Hacim : 86.136 Mio.TL Son veri saati : 17:47
Düşük 9.056 29.03.2024 Yüksek 9.154
Açılış: 9.125
32,3880 Değişim: 0,22%
Düşük 32,2128 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
35,0476 Değişim: -0,05%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.327,15 Değişim: 0,29%
Düşük 2.314,41 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.