KAP ***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

19.03.2018 - 20:18
KAP ***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2017
Tarih
19/03/2018
Saati
11:00
Adresi
ING Bank A.Ş. Genel Müdürlük Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. N 8 Sarıyer İstanbul
Gündem
Ektedir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

19 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI
19 Mart 2018 tarihinde yapılan Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.
ING BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 11:00'de Banka'nın merkez adresi olan "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N8 34467 Sarıyer / İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.03.2018 tarih ve 32853721 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Banka'nın hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Banka'nın toplam 3.486.267.797.-TL (Üç milyar dört yüz seksen altı milyon iki yüz altmış yedi bin yedi yüz doksan yedi Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 3.486.267.797 adet hissesinden 2.-TL'lık sermayeye karşılık 2 adet hissenin asaleten, 3.486.267.795.-TL'lık sermayeye karşılık 3.486.267.795 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 3.486.267.797 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve diğer işlemlerin de Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti ve hiçbir itirazın bulunmaması üzerine keyfiyet Genel Kurul'a arz edildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. John Thomas MC CARTHY, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayşe Canan EDİBOĞLU ile Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG TÜRKİYE) Şirketi'nin temsilcisi Sn. Esra GEYNE'nin hazır bulunduğunun tespiti üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. John Thomas MC CARTHY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
 
1)   
Gündemin birinci maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Ayşe Canan EDİBOĞLU'nun, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ayşe KIVANÇ'ın, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Aysun MIHÇAKAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 
2)   
ING Bank N.V. Temsilcisi Sn. Necmiye Canan SİCİMOĞLU'nun, yıl içinde yapılan Yönetim Kurulu Üye değişikliğinin onaylanması konusunun gündeme ilave edilmesi hususundaki teklifi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi ve gündeme ilave edilerek, ikinci gündem maddesi olarak görüşüldü.
28.02.2018 tarihinde istifaen görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Can EROL'un yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363/1'e göre (selefinin görev süresini tamamlamak üzere) 12.03.2018 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mürüvet Semra KURAN'ın Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
 
3)    
Gündemin üçüncü maddesi gereğince Bankamız 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet 
Raporu, Sn. Ayşe Canan EDİBOĞLU tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
 
4)      
Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.
 
Bağımsız Denetim Şirketi 
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG TÜRKİYE)
'nin 9 Şubat 2018 tarihli Raporu okundu, görüşülerek oybirliği ile onaylandı.
5)      Gündemin beşinci maddesi gereğince 31 Aralık 2017 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
6)      Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibralarına geçildi.
2017 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri, mezkur yıldaki muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylanarak, oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
Türk Ticaret Kanunu madde 436/2 gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri haiz oldukları oyları kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler.
7)      Gündemin yedinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi maddesinin görüşülmesine geçildi.
2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hususu müzakere edildi ve kar dağıtım tablosu değerlendirilerek,
2017 yılı bilânçomuzda yer alan 843.752.457,86 TL safi kârın tevziine ilişkin olarak
-       TTK 519/1 ve Ana Sözleşmemizin 33/1.i hükümlerine göre, 42.187.622,89 TL'sının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
-      5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrasının (e) bendi kapsamında vergi istisnasına konu edilen 94.189.145,46 TL'nın 2022 yılı sonuna dek tutulmak ve bu süre zarfında sermaye artışı dışında bir tasarrufa konu edilmemek üzere pasifte özel bir fon hesabına alınmasına,
-       TTK 519/2.c ve Ana Sözleşmemizin 33/1.ii hükümlerine göre, 174.313.389,85 TL'sının birinci temettü payı olarak ayrılıp, söz konusu tutarın vergi öncesi brüt 168.750.000,00 TL sının hissedarlara nakden ödenmesine, bakiye 5.563.389,85 TL'sının ise Olağanüstü Yedek Akçe" olarak bünyede bırakılmasına,
-       Bakiye 533.062.299,66 TL'sının, dağıtılmayıp "Olağanüstü Yedek Akçe" olarak bünyede bırakılmasına,
-       Sonuç olarak toplamda brüt 168.750.000,00 TL'sının vergisel yükümlülükler yerine getirildikten sonra hissedarlara Mart ayı içerisinde nakden ödenmesine ve ilgili diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
oybirliği ile karar verildi ve ayrıca BDDK yazısı uyarınca performansa bağlı olarak çalışanlara ödenecek prim tutarı hakkında bilgi edinildi.
8)      Gündemin sekizinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi.
Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine,
01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliğin İlke 6- "Ücret politikalarının bankanın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri ile uyumu sağlanmalıdır" başlığı altında yer alan "…..Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yönetime ve diğer personele verilecek ücretlerin bankanın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. Bu ücretler, bankaların sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmemelidir. Yönetim kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılmalıdır….." düzenlemesi dikkate alınarak, 
 
Yönetim Kurulu'nda yapılacak olan görev dağılımına göre, azami aylık net 50.000,00 TL'nı geçmemek kaydıyla ödenecek ücretin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'nca karar alınmasına,
oybirliği ile karar verildi.
9)      Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği Denetçi'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun Denetçi ile sözleşme yapılması için yetkilendirilmesi maddesine geçildi.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde, 480474 Ticaret Sicil No. ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 589 026 9940 Vergi Sicil No.lu, Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. N29 Beykoz 34805 İstanbul merkez adresli, 0589-0269-9400-0013 MERSİS No.lu, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG TÜRKİYE)'nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2018 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere 1 yıllığına Denetçiliğe seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun, bu Şirket ile Bankacılık Kanunu ve Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sözleşme yapılmasını teminen yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verildi. 
10) Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirlenen hususlar saklı kalmak kaydıyla sadece Banka ile kendi veya başkası adına herhangi bir işlem yapmaları, Banka'nın faaliyetleri ile aynı kapsama giren işlemleri yapmaları ve Banka'nın kefalet, garanti ve teminat vermesi dahil Banka'ya nakit borçlanmaları konularında izin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
 
11)      
Gündemin onbirinci maddesi gereğince yeni faaliyet döneminde başarı dilenerek, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669374


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.055 Değişim: 2,82% Hacim : 67.199 Mio.TL Son veri saati : 15:51
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.060
Açılış: 8.864
32,3252 Değişim: 0,23%
Düşük 32,2225 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,1482 Değişim: 0,08%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.297,77 Değişim: 0,89%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.304,45
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.