KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2017
Tarih
26/03/2018
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBUL
Gündem
1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2-) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3-) Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi , 4-)2017 takvim yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili görüşünün karara bağlanması 5-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ibrası hakkında karar verilmesi, 6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin görüşülmesi, 7-) Bağımsız Denetçi seçimi, 8-) Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında görüşülmesi,9-T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,10-Dilekler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES, yazmanlığa Nurşen ABACI oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi. Madde 2-)2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda , oybirliği ile kabul edildi. Madde 3-) PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından verilen 2017 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) okundu, müzakere edildi. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucun da , oybirliği ile kabul edildi. Madde 4-) 2017 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve 2017 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan kardan net 1.792.000 TL hissedarlara hisseleri oranında kar dağıtımı yapılmasına, geriye kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına, oy birliği ile karar verildi. Madde 5-)2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Madde 6-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine , 2018 yılın içinde huzur hakkı ödenmemesine, 2018 yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı , Nesim PERES , Avram PERES ve Verda MİŞULAM'a ücret ve ücret benzeri ödeme yapılmamasına, bu konudaki 2017/55 sayılı yönetim kurulu kararının onaylanmasına, 2018 Mart ayından 2019 Şubat sonuna kadar Genel Müdür ve yönetim kurulu üyesi olan Mustafa ERDEM'e 55.000,00 tl Brüt ücret ve Genel Müdür Yardımcısı, yönetim kurulu üyesi Ventura SALTOS'a 30.000 TL net ücret ödenmesine , Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2017 yılı içerisinde ve 2018 şubat sonuna kadar almış oldukları ücret ve benzeri ödemeler ile bu konudaki 31 Mart 2017 tarih ve 2017/20 sayılı yönetim kurulunun ücret artışlarını düzenleyen kararının ibra edilmesine, 31 Ocak 2018 tarih ve 2018/10 sayılı prim ödemeleri hakkındaki kararın kabulüne ,onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Madde 7-)6102 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 201465 , Mersis Numarası:0-1460-0224-0500015, merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza N48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine 21 Mart 2018 tarih ve 2018/20 sayılı Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının kabulune,onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Madde 8-) Gerektiği takdirde, Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 9-)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 10-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
27/03/2018
Açıklamalar

Konuya ilişkin açıklamamız 26 Mart 2018 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul 27 Mart 2018 tarihinde tescil olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671069


BIST