***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.12.2018 - 16:19

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30.11.2018 tarihli olağan üstü genel kurul tescil işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.10.2018
Genel Kurul Tarihi 30.11.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.11.2018
Ülke Türkiye
Şehir HATAY
İlçe BELEN
Adres ÖTENÇAY MAH. E-5 KARAYOLU ÜZERİ DIŞ KAPI NO:59 HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. TOPLANTI SALONU

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
3 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 5., 7., 8., ve 31. Maddelerinin tadili
4 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Olaganüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı başkanlığının seçimine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MEHMET ÇETİN'in Sayın Abud ABDO nun toplantı başkanlığına seçilmesi yönündeki sözlü teklifi oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 1.759.695.821 Adet oyla, oybirliği ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO seçildi. Toplantı başkanı sayın Abud ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET ÇETİN'i ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TONİ ABDO' yu görevlendirdi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 1.759.695.821 Adet oyla, oybirliği ile karar verildi.
Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU' yu görevlendirmiştir.
2. Şirket bünyesinde oluşturulmuş olan ücret komitesinin 02.04.2018 tarih ve 2018/01 numaralı raporu okundu. Rapor doğrultusunda 2018 yılı Mayıs ayından başlamak üzere, aylık net olarak Yönetim Kurulu Başkanına 36.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 18.000-TL ve Dış Ticaret ve pazarlama işlemlerinin koordinasyonunu sağlayan yönetim kurulu üyesi Corc HURİ'ye 16.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000-TL ücret ödenmesine 1.759.695.821 ADET oyla, oy birliği ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2018 Tarih ve 29833736-110.03.03-E.7469 sayılı, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 03.09.2018 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile vermiş oldukları izinler doğrultusunda Şirket esas sözleşmesinin 5., 7., 8. ve 31. Maddelerinin aşağıdaki yeni şekli ile tadiline
1.759.695.821 ADET oyla, oy birliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler soruldu. Fiziki katılımcılardan söz alan olmadı.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.12.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 30.11.2018 OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 30-11-18 haz_cet.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723944


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.494 Değişim: 0,00% Hacim : 5.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.695 21.02.2019 Yüksek 102.893
Açılış: 102.034
5,3191 Değişim: 0,01%
Düşük 5,3156 22.02.2019 Yüksek 5,3279
Açılış: 5,31855
6,0323 Değişim: -0,14%
Düşük 6,0274 22.02.2019 Yüksek 6,0495
Açılış: 6,0409
226,80 Değişim: 0,16%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 227,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.