KAP ***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
27/03/2018
Saati
11:00
Adresi
Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak N5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL
Gündem
Olağan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Olağan genel kurul
Genel Kurul Tescil Tarihi
27/03/2018
Açıklamalar

                                                            
TOPLANTI TUTANAĞI
 
Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 27. 03.2018   Tarihinde Yapılan
2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 
Ekspo Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.03.2018  tarihin de Saat 11.00 ' Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak N5/B Spring Giz Plaza Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün  26.03.2018 tarih ve  33090458 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DEMİRCİ' nın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 30.599.996  adet hissenin asaleten, 29.400.002 adet vekaleten,  2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı  Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
 
1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU' nu görevlendirilmiştir.
 
2- Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
 
3- Şirketin 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu  Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
 
4- 2017 yılı Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda,  Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
 
5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
 
6- Kar dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. Şirket kârından Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından brüt 2.400.000 TL (İkimilyondörtyüzbinTL)'nin 31.12.2018 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği zamanlarda ve miktarlarda dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.     
 
7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine  geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar vazife görmek Murat TÜMAY,Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU, Maide Semra TÜMAY  , Şerif Orhan ÇOLAK  ve Sedef Güven GEVREKYAN  Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçildi.
 
8-Yönetim Kurulu Üyelerinden Şerif Orhan ÇOLAK'a aylık net 3.000 TL (AGİ Hariç), Sedef Güven GEVREKYAN' a  aylık net 3.000 TL (AGİ Hariç) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
 
  9-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
 
  10-Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2018 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
  11- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.
 
                          
                         BAKANLIK TEMSİLCİSİ       
       
                Dilek DEMİRCİ
           
   TOPLANTI BAŞKANI
 
   Murat   TÜMAY
           
TUTANAK YAZMANI
 
Zeynep Ş. AKÇAKAYALIOĞLU






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670838


BIST