***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.05.2018 - 09:44

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescil Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 24.03.2018
Genel Kurul Tarihi 24.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No:4 Menemen/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,tutanakların imzası için yetki verilmesi
2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması,müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası
6 - Ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine,Yönetim kurulu tarafından önerilen yeni üyelerin seçimi,bağımsız üyelerin seçimi ve onaylanması,ücretlerinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin,kar dağıtım konusunda almış olduğu teklif kararının görüşülmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
9 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda,şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu 395.ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasaı Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve temenniler
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Ek Açıklama Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ve bilgiler ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ege_Profil_GK Toplantı Tutanagi_24042018.pdf - Tutanak
EK: 2 Ege_Profil_Hazirun_24042018_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No. 4 Menemen İzmir adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi "24.04.2018" saat 11.00 olarak güncellenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683433


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.292 Değişim: 0,00% Hacim : 10.095 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 25.09.2018 Yüksek 0
Açılış: 0
6,1608 Değişim: -0,04%
Düşük 6,1490 26.09.2018 Yüksek 6,2009
Açılış: 6,16305
7,2532 Değişim: -0,04%
Düşük 7,2461 26.09.2018 Yüksek 7,3021
Açılış: 7,2559
237,88 Değişim: -0,07%
Düşük 237,53 26.09.2018 Yüksek 239,70
Açılış: 238,05
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.