KAP ***DOGVY*** DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***DOGVY*** DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/02/2026
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2025
Tarih
26/03/2026
Saati
15.00
Adresi
Emniyet Evleri Mahallesi, Lalapaşa Sokağı N1, 34415 Kağıthane/İstanbul
Gündem
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2) 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması 3) 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, 4) 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 6) Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi 8) Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 9) Yönetim Kurulu'na her türlü tahvil ihracı yetkisi verilmesi, 10) Şirket'in ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 100.000.000 TL ilaveyle 150.000.000 TL'den 250.000.000,00 TL'ye yükseltilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, 11) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi, 12) Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1 - Toplantı Başkanlığına Cihan KÜÇÜKGÖZE'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu yazılı doküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Faaliyet Raporu'nun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı ve oybirliği ile kabul edildi. 4-Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 5- 2025 yılı Bilanço, Kâr/Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Nazım Hesaplar Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Kâr/Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Nazım Hesaplar Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu oybirliğiyle kabul edildi. 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Fethi POLAT, Barış Kendal POLAT, Serdar POLAT, Ali Sermed POLAT, Soner SOMUNCU ve Cihan KÜÇÜKGÖZE ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Bu konuda oybirliği ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar. 7- 2025 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 8- Şirket Esas Sözleşmesi'nin ''Sermaye'' başlıklı 6.maddesinin tadili hususunun görüşülmesine geçildi. Bu hususta T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV Daire Başkanlığı?nın 10/03/2026 tarih ve E-12509071-110.01.04-184101 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 09/03/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119795130 sayılı izni uyarınca 6. Maddenin ekte belirtilen şekli ile tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine 500.000,00 TL'ye kadar 2026 yılı için Huzur Hakkı ödenmesine oy birliğiyle karar verildi. 10- 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 11- Doğru Varlık Yönetim Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin ''Menkul Kıymetlerin Çıkartılması'' başlıklı 10. Maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu'na, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesine uygun olarak 15 aylık süre ile geçerli olmak üzere her türlü tahvil ihracı yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13-Dilek ve öneriler dinlendi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
03/04/2026
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2026 tarihli 11556 sayılı ve 13.04.2026 tarihli 11562 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ile tescil ve ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1591764