KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.03.2018 - 13:38
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 14.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 08/05/2018 tarihinde 43.Olağan Genel Kurulu yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 14.03.2018
Genel Kurul Tarihi 08.05.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir ERZİNCAN
İlçe ERZİNCAN MERKEZ
Adres Meva Otel Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi No:1 Belediye binası Karşısı Erzincan

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi.
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2017 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve Müzakeresi.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması.
5 - 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - 2017 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
8 - 2017 yılına ait kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi.
10 - 2 (iki) adedi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2018 Faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması.
12 - Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi.
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel kurul çağrı ilanı 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 VEKALATNAME 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Faaliyet Raporu Uygunluk Raporu 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2017 12 Faaliyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.03.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararı ile 2017 yılı 43. Olağan Genel Kurul Toplantısının 08.05.2018 salı günü saat 11:00 Meva Otel Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi No:1 Belediye binası karşısı Erzincan adresinde ekte ki gündem maddeleri ile yapılmasına herhangi bir nedenle gerçekleştirilmemesi/ertelenmesi halinde toplantının 22.05.2018 salı günü ayın yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668644


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.078 Değişim: -0,02% Hacim : 72.001 Mio.TL Son veri saati : 16:36
Düşük 9.056 29.03.2024 Yüksek 9.154
Açılış: 9.125
32,3796 Değişim: 0,19%
Düşük 32,2128 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
35,0542 Değişim: -0,03%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.326,13 Değişim: 0,25%
Düşük 2.314,41 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.