KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 16.04.2018 tarihinde (bugün)
Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
 İCRA KURULU
 ADI SOYADI                               GÖREVİ
- Selim Baybaş                             Başkan
- Yasin Tarkan Sekülü                    Üye
- Mustafa İbrahim Koray Güner       Üye
-Ömer Batuhan Kızılışık                 Üye
 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE   
 ADI SOYADI                 GÖREVİ
- Uğur Tevfik Doğan         Başkan
- Salih Ertör                     Üye
 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
 ADI SOYADI                  GÖREVİ
- Uğur Tevfik Doğan        Başkan
- Yasin Tarkan Sekülü       Üye
- Murat Doğu                    Üye   
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, 
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI                    GÖREVİ
- Uğur Tevfik Doğan           Başkan
- Selma Uyguç                   Üye
- Fatih Yüzbaş                   Üye
-  Yasin Tarkan Sekülü        Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11'nci madde hükümleri doğrultusunda, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ile birlikte koordinasyonu sağlamak üzere gerekli lisansların Şirketimiz'de tam zamanlı çalışan üst düzey bir yönetici tarafından alınması halinde görevi devretmek üzere Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasaları, Finansal Raporlama ve Bütçe'den sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı Sayın Murat DOĞU'nun teyiden görevlendirilmesine,
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677434


BIST