KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.01.2019
Genel Kurul Tarihi 31.01.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.01.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - a) Gündemin 3'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan, Şirketimiz tarafından Credit Europe Bank N.V.'dan 100,000,000 Avro tutarında kredi kullanılmasına ilişkin olarak akdedilen kredi sözleşmesine ilişkin gerçekleştirilecek İpotek tesisi (ayni hak tesisi) işlemi, SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden pay sahiplerimizin paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi, b) İpotek tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi akdedilmesi işleminin, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7nci md. uyarınca önemli nitelikteki işlem olan ayni hak tesisinin, Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, (KAP formatında karakter sınırlaması nedeniyle bu gündem maddesinin detaylı hali ekli dosyadadır)
4 - a)Gündemin 4'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan, Ana ortağımız Doğuş Holding A.Ş. (ilişkili taraf) aktifindeki, 40.437,91 m2 kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının satın alınması ve Doğuş Holding A.Ş.'nin şirket ile ilişkili taraf olması sebebiyle satınalım işlemi SPK'nın"Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden pay sahiplerimizin paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi, b)Ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. aktifindeki, D Ofis Maslak binasının satın alınması ve tapu devir işleminin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 7'nci md. uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi sebebiyle Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması (KAP formatında karakter sınırlaması nedeniyle bu gündem maddesinin detaylı hali ektedir)
5 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 6. Olağanüstü Genel Kurul YKK Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 7. Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 1. Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 4 2. Olağanüstü GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 3. Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 4. Ayrılma Hakkı Duyuru Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 5. Ayrılma Hakkı Kullanım Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 8 Ocak 2019 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Ocak 2019 Perşembe günü, saat 11:00'da Şirket merkezimiz olan Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730104


BIST