KAP ***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
28/03/2018
Saati
09:30
Adresi
Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
"Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28/03/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 28/03/2018 tarihinde, saat 09:30'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 108.917.052,25.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.891.705.225 adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece T.T.K.'nun 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Saim Dinç ve Şirket Bağımsız Denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Osman Saim Dinç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Toplantı Başkanlığı'na Didem Meray, oy toplama memurluğuna Semra Oğul ve tutanak yazmanlığına Hakan Rençber'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3- 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi raporu Şirket Bağımsız Denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisi tarafından okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi. 4- 2017 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları Didem Meray tarafından okundu ve müzakere edildi. Şirketin 2017 yılı bilançosunda kayıtlı bulunan karının, T.T.K. ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın tamamının şirket hissedarlarına  hisseleri oranında dağıtılmasına, yıl sonuna kadar dağıtılabilecek karın ödeme zamanının şirketin nakit pozisyonuna göre belirlenmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 5- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.  6- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket ile yapacakları muameleler hakkında 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395.-396. maddeleri gereğince izin ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 7- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.  TOPLANTI BAŞKANI   OY TOPLAMA MEMURUTUTANAK YAZMANI DİDEM MERAYSEMRA OĞULHAKAN RENÇBER




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671195


BIST