***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.06.2018 - 14:29

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul tarihinde değişiklik
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni GENEL KURUL TARİHİNİN ERTELENMESİ

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 05.06.2018
Genel Kurul Tarihi 06.07.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres CADDEBOSTAN MH. NOTER SOKAK TAŞKIN APT.NO:16/2 KADIKÖY/ İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin Seçimi
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması
4 - 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem net karının kullanma şekli ve dağıtılacak kar ve kazanç paylarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgil iayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
8 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı için Bağımsız denetim firması seçimi.
9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının tesbiti hakkında karar alınması
11 - Şirketin ödenmiş sermayesinin 2/3 ünün karşilksiz kalması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu!nun 376 maddesi uyarınca değerlendirmelerin yapılması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda karar alınması
12 - ''Kar Dağıtım Politikası'',''Ücretlendirme Politikası'',''Bilgilendirme Politikası'' nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması
13 - Genel Kurul 'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında:01/01/2017-31/12/2017 hesap döneminde şirket ortakları veya üçüncü kişler lehine teminat.rehin ve ipotek (TRİ) verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karar bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01/01/2017-31/12/2017 hesap döneminde şirketimizce yapılan bağışlar hakkında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
15 - Şirketin İlşkili taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın belirlenmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeierinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğn 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
19 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 05/06/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda:
1-Şirketimizin 25/04/2018 tarih ve 2018/13 sayılı Yönetim kurulu ile alınan karar uyarınca 06/06/2018 tarihinde davet edilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin daveti Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yasal süresinde yayınlanmamış olması nedeniyle 06/06/2018 tarihinde yapılması duyurulan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki tarihte yapılmak üzere ertelenmesine,keyfiyetin KAP ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilanına,
2-Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 06/07/2018 Cuma günü saat 11:00 da Caddebostan Mh.Noter Sk.No:16/2 Kadıköy/ İstanbul adresinde 2017 OLağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına,
3-Şirketimiz ''Kar Dağıtım Politikası'',''Ücretlendirme Politikası'',''Bilgilendirme Politikası'' koşulları değişmediğinden gözden geçirilmeksizin Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
4- 06/07/2018 tarihinde gerçekleşecek 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih,yer ve gündeminin Şirket internet sitesi, KAP ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,
5-İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmişitr.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687064


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
88.735 Değişim: 1,83% Hacim : 7.892 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 84.655 17.08.2018 Yüksek 88.764
Açılış: 86.602
6,0192 Değişim: 3,53%
Düşük 5,7503 18.08.2018 Yüksek 6,3480
Açılış: 5,8142
6,9067 Değişim: 3,91%
Düşük 6,5699 18.08.2018 Yüksek 7,2366
Açılış: 6,6469
229,34 Değişim: 4,47%
Düşük 217,28 17.08.2018 Yüksek 240,01
Açılış: 219,53
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.