KAP ***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
05/11/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
22/11/2018
Saati
10:00
Adresi
OTAKÇILAR CAD. NO:78 KAT:1 B BLOK NO:B1B, 34050 EYÜP-İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın teşkili. 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi. 3. 2017 hesap yılına ilişkin Yönetim Kurulu?nun Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onanması. 4. 2017 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onanması. 5. 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onanması. 6. 2017 hesap yılına ait kâr dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. 7. 2017 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası. 8. 2018 yılında görev yapacak bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin onanması. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.Toplantı Başkanı olarak Talip Murat KOLBAŞI?nın, Tutanak Yazmanı olarak Mustafa Aydın?ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2017 hesap yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Talip Murat KOLBAŞI tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı. 4- 2017 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tabloları oybirliği ile tasdik edildi. 5- 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu?nun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 6- Şirket karının pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmaması hususu müzakereye açıldı. 2012 dönem net karının henüz dağıtılmamış olan 505.879,47 TL?ye ilave olarak 2013 ve 2014 yılı dönem net karları, 2015 yılı dönem net karının 2.485.550,77 TL?lik kısmı ile beraber toplamda brüt 11.539.324,04 TL?lik temettünün zorunlu yasal yedekler ayrıldıktan ve vergi kesintileri düşüldükten sonra şirket ortaklarına ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 7- 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu?nun ibrasına geçildi. 2017 yılında gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. 8- Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat gereğince 2018 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi için merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No. 27 D.54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü?ne 479920 numarası altında kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi?ne bağlı ve 4350303260 vergi numaralı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin (Mersis N 0435030326000017) seçilmesine ve ilgili firma ile sözleşme yapılması ve ücret ödemesi konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 10- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.11.2018 tarihinde şirket merkezimizde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Genel  Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize  sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721301


BIST