KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/02/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
27/02/2018
Saati
13.30
Adresi
Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. Maçka Residences A Blok, N9A K:15, Beşiktaş
Gündem
1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ali Haydar Bozkurt ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Miraç Uçankale Yüce'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3. Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirketimiz'in yönetim kurulu üye sayısının arttırılması ve bu kapsamda ilave yönetim kurulu üyesinin seçimi ve görev süresi ile ücret ve huzur haklarının belirlenmesi hususları görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 12.04.2017 tarihinde tescil ve 18.04.2017 tarih ve 9308 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 04.04.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararında 5 (beş) olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının 1 (bir) artırılarak 6 (altı) olarak belirlenmesine, Şirketimiz'in 04.04.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla seçilen yönetim kurulu üyelerine ek olarak ve söz konusu yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna dek görev yapmak üzere, Lübnan vatandaşı ... mukim, ... vergi kimlik no'lu Sayın Farid Zaouk'un, yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 4. Gündemin 4. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine, görev süreleri boyunca gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 5. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Ticaret Sicil Gazetesi ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

ALJ Finansman A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 27.02.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş, 01.03.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 07.03.2018 tarih ve 9531 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668307


BIST