***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

12.08.2018 - 09:50

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/08/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
09/08/2018
Saati
10:30
Adresi
Koza Cad. No 22 GOP Ankara 06700
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,, 3. 2017 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaya sunulması, 4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve süresinin tespiti ile yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 7. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımı konusundaki teklifinin ve Yönetim Kuruluna kar dağıtımı konusunda yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, 9. Yönetim Kurulu?nca hazırlanan Ek?deki Geri Alım Programı?nın Genel Kurulun onayına sunulması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması, 11. Dilek, Öneriler ve Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek oybirliği ile onaylandı. - 2017 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi - Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) tarafından hazırlanan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu. - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi. - Yönetim Kurulunun 5 (beş) kişiden oluşması, Şirketin 14.05.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 1 (bir) yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hamdi Akın, İrfan Erciyas, Selim Akın ve Pelin Akın Özalp'in yanı sıra, 14.05.2019 tarihine kadar Sıla Cılız İnanç'ın da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi -Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hak ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. - Yönetim Kurulu'nun 06.08.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Kararına istinaden ekteki kar dağıtım tablosu uyarınca kar dağıtımı yapılmasına, dağıtılacak karın 390.000.000 TL'sının işbu Genel Kurul kararının tescili tarihinde, ortaklara payları oranında, kalan kar dağıtım tutarına ilişkin olarak ise Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih veya tarihlerde kar dağıtımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi. - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ekli Geri Alım Programı genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. - Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

-





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702889


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
91.801 Değişim: -0,46% Hacim : 5.032 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 91.610 11.12.2018 Yüksek 92.704
Açılış: 92.450
5,3620 Değişim: 0,18%
Düşük 5,3506 12.12.2018 Yüksek 5,3683
Açılış: 5,3524
6,0794 Değişim: 0,19%
Düşük 6,0589 12.12.2018 Yüksek 6,0826
Açılış: 6,06775
214,48 Değişim: 0,21%
Düşük 213,84 12.12.2018 Yüksek 214,58
Açılış: 214,03
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.