KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 26.03.2018 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.02.2018
Genel Kurul Tarihi 26.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4.Levent

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Denetçi Raporlarının okunması.
4 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - 2017 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
8 - Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
10 - Denetçinin seçilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12 - Banka'nın 2018 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
13 - 2017 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ToplantiCagrisi_Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname_ProxyStatement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Gundem_Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2017OGKBilgilendirmeDokumaniInformationDocument.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 26 Mart 2018 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,
2 2017 yılı Denetçi Raporları'nın okunmasına,
3 2017 yılı Finansal Tabloları'nın müzakere edilmesine ve tasdikine,
4 Yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Ahmet Fuat AYLA'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına,
5 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,
6 2017 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına
Banka'nın 2017 yılı faaliyetlerinden sağlanan 6.039.068.836,20 TL'lik net kârından
• Ortaklara 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000.- TL.'nin %5'ine tekabül eden 200.000.000.- TL. birinci nakit brüt kâr payı 1.400.000.000.- TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %40'ı olan 1.600.000.000.- TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
• Nakit kâr payı ödemelerine 28 Mart 2018 tarihinden itibaren başlanılmasına,
• Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 7.122.847,50 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 140.000.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,
7 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER, Hayri ÇULHACI, Ahmet Fuat AYLA, Şakir Yaman TÖRÜNER, Aziz Aykut DEMİRAY, Nafiz Can PAKER, Emre DERMAN ve Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, İsmail Aydın GÜNTER'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2019 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
8 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 10.000.- TL. ücret ödenmesine ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine ve 2019 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 12.000.000.- TL. üst sınır belirlenmesine,
9 Banka'nın 2018 yılına ilişkin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., firmasının seçiminin onaylanmasına,
10 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
11 Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca, gündemin 13üncü maddesi gereğince Banka tarafından 2017 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 72.440 TL. bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 26032018_Genel_Kurul_Tutanaği.pdf - Tutanak
EK: 2 26032018_Hazirun_Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670615


BIST