KAP ***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
27/03/2018
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı N108/1 Kat:6 Şişli / İSTANBUL
Gündem
1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 Yıllık Faaliyet Raporu, 2017 yılına ait Bilanço ve Kar/,Zarar Tablosu, 2017 yılına ait Finansal tabloların ve Yönetim kurulunca onaylanan 2017 yılına ait İç Kontrol Raporlarının okunması, müzakeresi, tasdiki, 4- 2017 yılına ait Bağımsız Denetçi raporunun okunması, müzakeresi, tasdiki 5- 2018 yılına ilişkin şirketin Bağımsız Denetim Firması seçimi, 6- 2017 Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ibraları, 7- 2017 yılına ait kar kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi, 9- 2017 faaliyet yılı içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının okunması ve tasdiki, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 11- Dilek ve Temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1) Toplantı açılışından sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilerek Toplantı Divan Başkanlığı'na Fevzi Öztürkmen' in, Oy Toplayıcı Üyeliğe Vural Güngördü'nün, Katipliğine de Sinan Çam'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2) Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulunca onaylanan 2017 yılı İç Denetim Raporları Divan Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 4)Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Şirketin Bağımsız Denetcisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Kemal Tokgöz tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 5)6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre şirketin 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 Vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile onaylandı. 6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi 2017 yılı faaliyetlerinden oybirliği ile ibra edildiler. (Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) 7) Şirketin 2017 yılı kârından gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârın geçmiş yıl kâr/zarar hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi. 8) Yönetim Kurulu üyeleri Fevzi Öztürkmen ‘e her ay brut 20.000.-TL, Sinan Çam' a her ay net 10.000.-TL, Yavuz Öztürkmen'e her ay net 9.000.-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 9)2017 faaliyet yılı içinde alınan tüm Yönetim Kurulu kararları Divan Başkanı tarafından okundu ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 10) Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere TC.45190124174 Fevzi Öztürkmen, 21487483322 TC nolu Sinan Çam, TC.10565311800 Vural Güngördü, TC.32482584488 Burçin Yücel' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 11) Gündemin dilek ve temenniler bölümünde hissedarlardan sözalan olmadığından ve görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Ticaret Siciline tesciline, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandıktan sonra durumun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürülüğü'ne bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
16/04/2018
Açıklamalar

Yeditepe Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.03.2018 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi no.108/1 kat.5-6 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan AYDIN 'ın gözetiminde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677320


BIST