KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2018,30/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2017-31/12/2017
Tarih
30/03/2018
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, NO:10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 9. Ana sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK?nun 395 ve 396?nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2.2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 3.2017 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 4.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi. 5.2017 yılı kârının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda, Esas sözleşmenin 31.Maddesi uyarınca, 2017 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 169.882.272,37-TL tutarındaki brüt dönem kârından 37.859.917,24-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 132.022.355,13-TL'lik dönem net kârının %5'i oranında 6.601.117,76-TL tutarında kanuni yedek akçe, %5'i oranında 6.601.117,76-TL tutarında fevkalade yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 118.820.119,61-TL tutarında kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 6.Hazırlanan ana sözleşme tadil metni müzakere edildi, müzakere sonucunda imza altına alınarak genel kurul tutanağına ek yapılan tadil metninde belirtilen şekilde ana sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 7.2018 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. 8.Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2018 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
02/04/2018
Açıklamalar

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 30.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672628


BIST