KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.05.2021 - 16:17
KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
20/04/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
25/05/2021
Saati
14:30
Adresi
Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

25.05.2021 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.
Vakıf  Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.05.2021 tarihinde, saat  14:30'da Şirket Merkez adresi olan Bayraktar Bulvarı Şerifali Mahallesi N62 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2021 tarih ve 64099650 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. Hatun KOSTAK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 350.000.000-TL (Üçyüzellimilyon)'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantının T.T.K.'nın 416. Maddesi uyarınca yapılabileceğinin anlaşılması üzerine hiçbir itirazın vaki olmadığı tespitle toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatun KOSTAK‘ın gözetimi ve denetiminde Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Metin ALIMLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
 
1- Toplantı Başkanlığına 350.000.000 adet kabul oyu alarak  Sn. Metin ALIMLI oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Mahmut Tolga SÖZER , Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hakan AKÇABAY'ın  görevlendirmelerine karar verildi.
 
2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2021 tarih E-50035491-431.04-00063513432 sayılı izin yazısına istinaden tadil edilmesi Genel Kurulca görüşüldü ve Bakanlıktan geçtiği şekli ile tadilin yapılması 350.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
3- A Grubu pay sahiplerinin verdiği önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin tadili çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (Yedi)'ye yükseltilmesi nedeniyle 2(iki) kişilik boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden Sn. Osman DEMİRBAŞ (T.C. Kimlik N-) ve Sn. Mehmet Hakan ŞEKER  (T.C. Kimlik N-)‘in mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri kadar görev yapmak üzere seçilmeleri, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri için Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin, atandıkları tarihten itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 6.325-TL olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi hususu 350.000.000 adet kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
 
4- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Metin ALIMLI   başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.
 
İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.
25.05.2021 İSTANBUL
 
 
 
                                
                                      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937775


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7237 Değişim: 0,05%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3685 Değişim: -0,28%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
497,32 Değişim: 0,04%
Düşük 496,67 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.