KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

26.04.2018 - 17:05
KAP ***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/04/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
26/04/2018
Saati
14:30
Adresi
Şerifali Mah.Bayraktar Bulv.N62 Ümraniye İSTANBUL
Gündem
--
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
--
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

26.04.2018 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir.
KARARLAR
1- Toplantı Başkanlığına 70.000.000.-TL kabul oyu alarak  Sn.Mehmet TÜRKSÖNMEZ oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Mahmut Tolga SÖZER, , Tutanak Yazmanı olarak Sn.   Muhassin Bahadır TAMKAN 'ın  görevlendirmelerine karar verildi.
 
2- 
2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
3- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- 2017 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- 30.03.2018 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi  Sn. Alaattin ŞİMŞEK'in (Tc.N-) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. İlhan ALPDAĞ'ın (Tc.N-) seçilmesi hususu Genel Kurulca görüşüldü ve değişiklik 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edildi.
6- 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 70.000.000.-TL kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
 
7-
Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre,Şirketin 2017 yılına ait 28.865.724,67.-TL tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 5.671.748,52.-TL ve birinci tertip yasal yedek akçe tutarı 1.159.698,81.-TL düşüldükten sonra kalan 22.034.277,34.-TL tutarındaki net karın sonraki dönemlerde sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere olağanüstü yedekler hesabına aktarılması 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 
8-  Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden  Sn. Muhammet Lütfü ÇELEBİ (T.C.Kimlik No -), Sn. Arif ÇOKÇETİN (T.C. Kimlik No -), Sn. İlhan ALPDAĞ (T.C. Kimlik No -) ile toplantıda hazır bulunup görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ(T.C. Kimlik No -) ve Sn. Aynur EKE (Genel Müdür) (T.C. Kimlik No -)  ‘nin seçilmeleri 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 
9- Yönetim kurulu üyelik ücretlerinin 01.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.250-TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 
10-
Türk Ticaret Kanununun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Şirket Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması hususunda yetki verilmesi görüşüldü ve 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
11- 2018 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 70.000.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
                                12- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679110


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,25% Hacim : 4.071 Mio.TL Son veri saati : 10:39
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.423
8,3250 Değişim: 0,13%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0250 Değişim: 0,30%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0502
Açılış: 9,9955
480,21 Değişim: 0,53%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,09
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.