KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Güneş Plaza Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
4 - 2020 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye değişikliklerinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Türkiye Sigorta AŞ 2020 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı v2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Türkiye Sigorta AŞ 2020 General Assembly Information Document v2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 31.03.2021 tarihinde, Çarşamba günü, saat 15.00'de, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No. 110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli- İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
1) Toplantı başkanlığına Sayın Atilla Benli'nin seçilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
2) 2020 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nın özetinin okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
3) 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunması oy birliğiyle kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
4) 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar oy birliğiyle onaylanmış olup müzakere edilmiştir.
5) Genel Kurul tarihine kadar olan Yönetim Kurulu üye değişiklikleri oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
6) Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edilmiştir.
7) Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunarak görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
8) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
9) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin saptanması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
10) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
11) Bağımsız Denetim kuruluşunun belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
12) 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar tutarının 488.000-TL olduğu Genel Kurul'a bildirildi ve oyçokluğuyla onaylandı.
13) 2021 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 3.000.000 TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Türkiye Sigorta AŞ 2020 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Türkiye Sigorta AŞ 2020 yılı Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922475


BIST