KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 24.02.2023
Genel Kurul Tarihi 28.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Banka'nın 2022 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - Banka'nın 2022 yılı bilanço ve kâr zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması
5 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin atamasının onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
7 - 2022 yılı kârının tespiti ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
10 - Yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK 2022 Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 GA 2022 Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3 GK 2022 - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 GA 2022 - Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 28.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:
1- Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.
3- 2022 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.
4- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır.
5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin atanması onaylanmıştır.
6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
7- 2022 yılı net karı olan 4.055.033.894,78-TL'den Banka Esas Sözleşmesi'nin 47'inci maddesine göre 202.751.694,74-TL'lik tutarın kanuni yedek akçe olarak ayrılması, 145.288.162,00-TL'lik tutarın girişim sermayesi yatırım fonları alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona ayrılmasına, sonrasında kalan 3.706.994.038,04-TL'lik tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar verilmiştir.
8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 90.000-TL ücret verilmesine karar verilmiştir.
9- 2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
10- Yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 80.000.000-TL olarak belirlenmiştir.
11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.
12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
Genel Kurul Tutanağı, Esas Sözleşme Tadil Metni, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK 2022 - Tutanak (KVKK Uyumlu).pdf - Tutanak
EK: 2 GK 2022 - Hazirun (KVKK Uyumlu).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 GK 2022- Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128884


BIST