***TRCAS*** TURCAS HOLDİNG A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)

***TRCAS*** TURCAS HOLDİNG A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)

Sirket Genel Bilgi Formu
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERDAL AKSOY
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Elektrik Mühendisi
06.03.1980
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı
Aksoy Holding A.Ş. ve Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesidir.
Evet
15.91
A,B,C
Bağımsız Üye Değil
İcra Komitesi Üyesi
BANU AKSOY
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Finans Sektörü Profesyoneli
04.08.2005
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyesi, ilişkili firmalardan Aksoy International Dış Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş), The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding ve Aksoy USA Holdings Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir.
Evet
19.12
A,C
Bağımsız Üye Değil
İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAFFET BATU AKSOY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Elektrik Mühendisi
04.08.2005
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili şirket, tüzel kişiliklerden Aksoy Holding A.Ş. ve Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy International Dış Ticaret A.Ş., The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding A.Ş. ve Aksoy USA Holdings LLC nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik A.Ş.) de İcracı Yönetim Kurulu Üyesidir. 2016 yılından bu yana Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi dir.
Evet
19.12
A,C
Bağımsız Üye Değil
İcra Komitesi Başkanı
MEHMET TİMUÇİN TECMEN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
21.06.2018
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir.
Hayır
0.83
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MATTHEW JAMES BRYZA
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
11.05.2012
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Turcas dışında, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.
Hayır
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TIMOTHY JAMES FORD
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
20.06.2023
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kariyerine 1981 yılında Shell'in Londra ofisinde başlamış; 2006 yılına kadar İngiltere, Avustralya, Barbados ve Oman'da farklı görevlerde bulunmuştur. 2006–2011 yılları arasında Singapur merkezli olarak Asya Pasifik Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı, 2011–2012 yıllarında Avrupa ve Afrika Yakıtlar ve Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı, 2012–2015 yılları arasında ise Avrupa, Rusya ve Afrika Perakende Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında Küresel Müşteri Operasyonlarından sorumlu İdari Başkan Yardımcılığı görevine atanmış ve 31 Mart 2018'de Shell'den ayrılana kadar bu görevi sürdürmüştür. Ayrıca Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de 2011–2012 yıllarında Yönetim Kurulu Üyesi, 2013–2015 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanı ve 2015–2017 yıllarında Shell tarafı Hissedar Temsilcisi olarak görev almıştır. Satın alma ve birleşmeler, pazarlama, satış, operasyon yönetimi ve stratejik dönüşüm alanlarında geniş deneyime sahip olan Ford, 2016–Temmuz 2025 döneminde University of Bath'ta Divan Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Kıdemli Bağımsız Direktör olarak görev yapmış; günümüzde ise Birleşik Krallık'taki bağcılık, otomotiv ve sağlık girişimlerinde yönetim kurulu başkanı, danışman ve yatırımcı olarak faaliyet göstermektedir.
Hayır
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1589080
Değerlendirildi
Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MARKUS CHRISTIAN DR SLEVOGT
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Akademisyen
15.05.2024
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2012 yılından itibaren kariyerine girişimci ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak devam etmiş; Türkiye ve Almanya'da sanayi, enerji, gayrimenkul ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren birçok şirkette üst düzey yönetim görevleri üstlenmiştir. 2012–2015 yılları arasında Türk Demir Döküm A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 2012–2017 arasında BSH - Bosch Siemens Ev Aletleri'de Yönetim Kurulu Üyesi, 2013–2018 arasında Organik Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015–2021 arasında Erciyas Grup'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2014 yılından bu yana Amarkon Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Slevogt, ayrıca 2018–2024 yılları arasında Akçansa A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 2022–2025 arasında Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH Denetleyici Yönetim Kurulu Üyesi ve 2023–2026 döneminde Union Investment Real Estate'in Forum Mersin ve Forum Kayseri alışveriş merkezlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2025 yılından itibaren ise BOSCH Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Akademik alanda da aktif olan Slevogt, 2015–2021 yılları arasında Bahçeşehir University İşletme Yüksek Lisans Okulu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmış; 2022 yılından bu yana aynı üniversitenin Uluslararası Finans Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1589080
Değerlendirildi
Hayır
Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İDİL ÖZDOĞAN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Danışman
05.05.2026
İcrada Görevli Değil
-
Profesyonel kariyerine 2008 yılından başlayarak KPMG?de Yönetim Danışmanı olarak başladı&2011?2012 yıllarında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)?de Dış Fonlar Danışmanı&2012?2016 döneminde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)?da Program Direktörü&2016 yılında PwC?ye katılarak sırasıyla Müdür (2016?2018), Kıdemli Müdür (2018?2019) ve Direktör, Kamu ve Kamu Hizmetleri Lideri (2019?2021)&2021?2023 yılları arasında küresel yönetim danışmanlığı şirketi Kearney?de Ortak ve Türkiye Ekonomik Kalkınma Lideri &Ağustos 2023 itibarıyla kurucusu olduğu Future Ally çatısı altında çalışmalarını sürdürmektedir
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1589080
Değerlendirildi
Hayır
Denetim Komitesi Başkanı & Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1607602