***TRCAS*** TURCAS HOLDİNG A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)

***TRCAS*** TURCAS HOLDİNG A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)

Sirket Genel Bilgi Formu
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Saffet Batu Aksoy
48.862.662,38
TRY
19,12
Banu Aksoy
48.862.662,37
TRY
19,12
Erdal Aksoy
40.676.738,34
TRY
15,91
Ayşe Belkıs Aksoy
562.197,21
TRY
0,22
Aksoy Holding A.Ş.
211.631,45
TRY
0,08
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERDAL AKSOY
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Elektrik Mühendisi
06.03.1980
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı
Aksoy Holding A.Ş. ve Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesidir.
Evet
15.91
A,B,C
Bağımsız Üye Değil
İcra Komitesi
BANU AKSOY
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Finans Sektörü Profesyoneli
04.08.2005
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi
Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyesi, ilişkili firmalardan Aksoy International Dış Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş), The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding ve Aksoy USA Holdings Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir.
Evet
19.12
A,C
Bağımsız Üye Değil
İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAFFET BATU AKSOY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Elektrik Mühendisi
04.08.2005
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili şirket, tüzel kişiliklerden Aksoy Holding A.Ş. ve Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy International Dış Ticaret A.Ş., The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding A.Ş. ve Aksoy USA Holdings LLC nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik A.Ş.) de İcracı Yönetim Kurulu Üyesidir. 2016 yılından bu yana Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi dir.
Evet
19.12
A,C
Bağımsız Üye Değil
İcra Komitesi Başkanı
MEHMET TİMUÇİN TECMEN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
21.06.2018
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir.
Hayır
0.83
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
MATTHEW JAMES BRYZA
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
11.05.2012
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Turcas dışında, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.
Hayır
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
LALE ERGİN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
28.05.2020
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Alarko Holding, Mondi Türkiye ve Logo Yazılım şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO.
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424469
Değerlendirildi
Hayır
Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TIMOTHY JAMES FORD
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
20.06.2023
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2016'dan bu yana İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde Divan Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Kıdemli Bağımsız Direktör gibi Yönetim Kurulu rollerinde ücret karşılığı olmadan görev yapmaktadır.
Hayır
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153382
Değerlendirildi
Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MARKUS CHRISTIAN DR SLEVOGT
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Akademisyen
15.05.2024
İcrada Görevli Değil
-
2012 yılından itibaren kariyerine girişimci olarak devam eden Markus Slevogt'un şu anda üstlenmekte olduğu Yönetim Kurulu üyelikleri: 2014'den bu yana: Yönetim Kurulu Üyesi, Amarkon Grup A.Ş., Türkiye 2018'den bu yana: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Akçansa A.Ş. (JV Heidelberg Materials/Sabancı Holding Ortak Girişimi), Türkiye 2022'den bu yana: Denetleyici Yönetim Kurulu Üyesi, Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Almanya 2023'den bu yana: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Yönetim Kurulu Üyesi, Union Investment Real Estate Forum Mersin & Forum Kayseri Alışveriş Merkezleri, Türkiye
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264077
Değerlendirildi
Hayır
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1520004