***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenen Maddelerine Dair Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
08.05.2025
Genel Kurul Tarihi
17.06.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.06.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul, Tekfen Tower Binası Konferans Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmas
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
TKFEN_2025_Olağanüstü_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
TKFEN_2025_EO_GA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Tekfen Holding A.Ş. Genel Kurul _Erteleme Konuları_Soru ve Cevaplar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Tekfen Holding A.Ş. General Meeting_Findings and Responses.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu onaylanmıştır
2- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okundu, finansal tablolar onaylandı, bu konuda yapılan özel denetçi atanması talebi ret oldu.
3- Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edidi
4- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifi görüşülerek karara bağlandı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tekfen Hazirun_17062025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tutanak ekleri_17062025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Erteleme Genel Kurul Tutanak_170625.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
07.05.2025 tarihli genel kurulda görüşülmesi ertelenen finansal tablolara dair verilen cevaplara ilişkin olarak azınlık pay sahipleri tarafından iletilen ek sorular cevaplanmak üzere tutanak eki yapıldı.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1449587