KAP (TEKRAR) KAP : MERCEDES-BENZ FINANSMAN TURK A.S. / MBFTR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.05.2015 19:12:45

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=436693 KAP : MERCEDES-BENZ FINANSMAN TURK A.S. / MBFTR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.05.2015 19:12:45 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : AKCABURGAZ MAH. MERCEDES CAD. NO:2 34522 ESENYURT/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 866 65 65 E-POSTA ADRESI : MERCEDESBENZFINANSMANTURK@HS02.KEP.TR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOK OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27.04.2015 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMISTIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,014 GENEL KURUL TARIHI : 27.04.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- MERCEDES - BENZ FINANSMAN TURK A. S.` NIN 27/04 /2015 TARIHINDE YAPILAN 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI MERCEDES - BENZ FINANSMAN TURK ANONIM SIRKETI`NIN 2014 YILINA AIT `OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI` 27 /04 /2015 TARIHINDE, SAAT 10.30` DA, TEM OTOYOLU HADIMKOY CIKISI MERCEDES CADDESI ESENYURT - ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU` NUN 22 /04 /2015 TARIH VE 7484581SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN ZAFER KARAKOC`UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 159.887.500,00 TURK LIRALIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 1.598.875 ADET PAYDAN, 159.887.100,00 TL` LIK SERMAYEYE KARSILIK 1.598.871 ADET PAYIN TEMSILEN, 400,00 TL` LIK SERMAYEYE KARSILIK 4 ADET PAYININ ASALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 1.598.875 ADET PAYININ TOPLANTIDA HAZIR OLDUGU, SIRKETIN TABI OLDUGU MEVZUAT ILE ILGILI OLARAK BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU` NA VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU` NE GEREKLI MURACAATLARIN YAPILDIGI GORULDU, BUTUN PAY SAHIPLERININ TOPLANTIDA TEMSIL EDILMELERI NEDENI ILE T.T.K.`NUN 416`NCI MADDESINE GORE ILANSIZ OLARAK YAPILMAK ISTENILEN TOPLANTIYA HIC BIR PAY SAHIBININ ITIRAZ ETMEMESI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI SAYIN TOLGA OKTAY TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. TOPLANTIDA SIRKET DENETCISI AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A. S. NI TEMSILEN HAKAN OLEKLI DE HAZIR BULUNDU. TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN TOLGA OKTAY`IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SAYIN GOKMEN ONBULAK` IN VE TUTANAK YAZMANLIGI` NA SAYIN AHMET NAIM TAYLAN`IN SECILMESINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKININ VERILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU`NUN 2014 YILINA AIT FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI VE KABULUNE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKET DENETCISI TARAFINDAN VERILEN RAPOR OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, FINANSAL TABLOLAR OY BIRLIGI ILE TASDIK VE KABUL EDILDI. BASKAN, YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI`NIN 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ICIN IBRA EDILMELERINI GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNDU. YONETIM KURULU UYELERI VE YONETIMDE GOREV ALANLAR OY KULLANMADILAR. AYRI AYRI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERININ TUMU OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. DENETCI DE YAPILAN OYLAMA NETICESINDE OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. YONETIM KURULUNUN TAVSIYE KARARINA ISTINADEN 143.473.992,38 TL TUTARINDAKI 2014 FAALIYET YILI KARINDAN, YASANIN ONGORDUGU KANUNI YEDEK AKCELERIN VE ODENMESI GEREKEN VERGININ AYRILMASINDAN SONRA KALAN MIKTARIN TAMAMININ IHTIYARI YEDEK AKCELERE AYRILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE ATAMA YAPILMADIGINDAN, BU KONUDA KARAR ALINMASINA GEREK OLMADIGINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2015 FAALIYET YILI ICIN, SULEYMAN SEBA CAD. BJK PLAZA NO:48 B BLOK, KAT 9 AKARETLER 34357 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE MUKIM BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.` NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEMIN 10. MADDESININ MUZAKERESINE GECILEREK, SOZLESME TADILI ICIN BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU`NDAN VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NDEN GEREKLI IZINLERIN ALINDIGI TESPIT EDILDIKTEN SONRA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 11. VE 17. MADDELERININ ASAGIDAKI SEKILDE (YENI METIN) TADIL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YENI METIN `MADDE 11 - TAHVIL VE DIGER BORCLANMA ARACLARI CIKARILMASI SIRKET`IN, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE YURURLUKTEKI ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, YURTICINDE VE YURTDISINDA, HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, K R/ZARAR ORTAKLIGI BELGESI, K R PAYLARINA KATILIMLI VEYA KATILIMSIZ VEYA PAYA CEVRILEBILIR BENZERI BORCLANMA ARACLARI ILE ISKONTO ESASI UZERINE DUZENLENENLER DE DAHIL OLMAK UZERE HER TURLU SERMAYE PIYASASI ARACLARININ IHRACINDA, YONETIM KURULU YETKILIDIR.` `MADDE 17 - SIRKETIN IDARESI VE TEMSILI I. YONETIM KURULU KENDILERINE VERILEN DIREKTIFLER CERCEVESINDE SIRKETIN ISLERINI YURUTMEK UZERE BIR VEYA BIRKAC MURAHHAS AZA VEYA MUDUR TAYIN EDEBILIR. BU DURUMDA, MURAHHAS AZALARIN VE MUDURLERIN HAK VE VAZIFELERINI VE UCRET VESAIR ISTIHKAKLARINI VE TAZMINATLARINI TESBIT EDER. II. SIRKETIN TEMSILI HER DEFASINDA IKI IMZA YETKILISININ BIRLIKTE VAZEDECEKLERI IMZA ILE MUMKUNDUR. ANCAK, YONETIM KURULU, SOSYAL GUVENLIK KURUMU`NA VERILECEK ISYERI BILDIRGESI DE DAHIL OLMAK UZERE, ANILAN BU KURUMLA YAPILACAK BILUMUM YAZISMALAR VE ISLEMLER KONUSUNDA MUNFERIT IMZA YETKISI VEREBILIR. III. SIRKET ADINA DUZENLENEN VE SIRKETI ILZAM EDEN BILCUMLE BELGELER YONETIM KURULU TARAFINDAN BU HUSUSTA GOREVLENDIRILMIS SAHISLARCA IMZALANMIS OLMALIDIR. IV. 6361 SAYILI FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN SIRKETLERI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA YONETIM KURULU, TURK TICARET KANUNU`NUN 369, 370 VE 371. MADDELERI UYARINCA, DUZENLEYECEGI BIR IC YONERGEYE GORE, TEMSILE YETKILI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERINI VEYA SIRKETE HIZMET AKDI ILE BAGLI OLANLARI SINIRLI YETKIYE SAHIP TICARI VEKIL VEYA DIGER TACIR YARDIMCILARI OLARAK ATAYABILIR.` TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE GEREKEN IZNIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI TOLGA OKTAY TOPLANTI SURESINCE TOPLANTI NISABININ KORUNDUGUNU BELIRTEREK GUNDEMDE BASKA MADDE OLMAMASI NEDENIYLE, TOPLANTIYI KAPATTI. ISTANBUL, 27 / 04 /2015 SAAT:10:30 BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI TOLGA OKTAY