KAP (TEKRAR) KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. / KLMSN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 29.05.2013 18:42:59

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=286679

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. / KLMSN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 29.05.2013 18:42:59

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : MANISA ORGANIZE SANAYI BOLGESI CUMHURIYET CAD.NO:1 MANISA
TELEFON VE FAKS NO. : TEL:0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : GENEL KURULA IBRAZ EDILMEK UZERE IC YONERGENIN HAZIRLANMASI


---------------------------------------------------------------------------------------------
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:
KARAR TARIHI : 12
KARAR NO :29.05.2013

SIRKETIMIZIN 2012 MALI YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA TEKLIF EDILMEK UZERE; SIRKETIMIZ GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE ASAGIDAKI GIBI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR:


KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI GENEL KURULUNUN
CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE

BIRINCI BOLUM
AMAC, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
AMAC VE KAPSAM
MADDE 1- (1) BU IC YONERGENIN AMACI; KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERININ, KANUN, ILGILI MEVZUAT VE ESAS SOZLESME HUKUMLERI CERCEVESINDE BELIRLENMESIDIR. BU IC YONERGE, KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ TUM OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTILARINI KAPSAR.
DAYANAK
MADDE 2- (1) BU IC YONERGE, ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YONETIM KURULUNCA HAZIRLANMISTIR.
TANIMLAR
MADDE 3- (1) BU IC YONERGEDE GECEN;
A) BIRLESIM : GENEL KURULUN BIR GUNLUK TOPLANTISINI,
B) KANUN: 13/1/2011 TARIHLI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNU,
C)OTURUM: HER BIRLESIMIN DINLENME, YEMEK ARASI VE BENZERI NEDENLERLE KESILEN BOLUMLERINDEN HER BIRINI,
C) TOPLANTI: OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTILARINI,
D) TOPLANTI BASKANLIGI: KANUNUN 419 UNCU MADDESININ BIRINCI FIKRASINA UYGUN OLARAK GENEL KURUL TARAFINDAN TOPLANTIYI YONETMEK UZERE SECILEN TOPLANTI BASKANINDAN, GEREGINDE GENEL KURULCA SECILEN TOPLANTI BASKAN YARDIMCISINDAN, TOPLANTI BASKANINCA BELIRLENEN TUTANAK YAZMANINDAN VE TOPLANTI BASKANININ GEREKLI GORMESI HALINDE OY TOPLAMA MEMURUNDAN OLUSAN KURULU,
IFADE EDER.
IKINCI BOLUM
GENEL KURULUN CALISMA USUL VE ESASLARI
UYULACAK HUKUMLER
MADDE 4 - (1) TOPLANTI, KANUNUN, ILGILI MEVZUATIN VE ESAS SOZLESMENIN GENEL KURULA ILISKIN HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YAPILIR.
TOPLANTI YERINE GIRIS VE HAZIRLIKLAR
MADDE 5 - (1) TOPLANTI YERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN DUZENLENEN HAZIR BULUNANLAR LISTESINE KAYITLI PAY SAHIPLERI VEYA BUNLARIN TEMSILCILERI, YONETIM KURULU UYELERI, VAR ISE DENETCI, GOREVLENDIRILMIS ISE BAKANLIK TEMSILCISI VE TOPLANTI BASKANLIGINA SECILECEK VEYA GOREVLENDIRILECEK KISILER GIREBILIR. AYRICA YONETIM KURULUNCA TOPLANTIYA KATILMASI UYGUN GORULEN SIRKETIN UST DUZEY YONETICILERININ , ILGILI CALISANLAR, ELEKTRONIK GENEL KURUL GERCEKLESTIRILMESI VE EGKS`NIN ISLEMESI ICIN GOREVLI TEKNIK SORUMLULULAR (ORN.SES VE GORUNTU ALMA TEKNISYENLERI, IT DEPARTMAN CALISANLARI GIBI) ILE E-MKK TEMSILCISI, MISAFIR VE BASIN MENSUPLARI, DA TOPLANTIYA KATILABILIR.
(2) TOPLANTI YERINE GIRISTE, GERCEK KISI PAY SAHIPLERI ILE KANUNUN 1527 NCI MADDESI UYARINCA KURULAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN TAYIN EDILEN TEMSILCILERIN KIMLIK GOSTERMELERI, GERCEK KISI PAY SAHIPLERININ TEMSILCILERININ TEMSIL BELGELERI ILE BIRLIKTE KIMLIKLERINI GOSTERMELERI, TUZEL KISI PAY SAHIPLERININ TEMSILCILERININ DE YETKI BELGELERINI IBRAZ ETMELERI VE BU SURETLE HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE KENDILERI ICIN GOSTERILMIS YERLERI IMZALAMALARI SARTTIR. SOZ KONUSU KONTROL ISLEMLERI, YONETIM KURULUNCA VEYA YONETIM KURULUNCA GOREVLENDIRILEN BIR VEYA BIRDEN FAZLA YONETIM KURULU UYESINCE YAHUT YONETIM KURULUNCA GOREVLENDIRILEN KISI VEYA KISILER TARAFINDAN YAPILIR.
(3) TUM PAY SAHIPLERINI ALACAK SEKILDE TOPLANTI YERININ HAZIRLANMASINA, TOPLANTI SIRASINDA IHTIYAC DUYULACAK KIRTASIYENIN, DOKUMANLARIN, ARAC VE GERECLERIN TOPLANTI YERINDE HAZIR BULUNDURULMASINA ILISKIN GOREVLER YONETIM KURULUNCA YERINE GETIRILIR. TOPLANTI, SESLI VE GORUNTULU SEKILDE KAYDA ALINMASI HALINDE GEREKLI DONANIM YONETIM KURULUNCA SAGLANACAKTIR.
TOPLANTININ ACILMASI
MADDE 6 - (1) TOPLANTI SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YERDE VEYA MERKEZININ BULUNDUGU SEHRIN ELVERISLI BIR YERINDE TOPLANIR. ONCEDEN ILAN EDILMIS ZAMANDA YONETIM KURULU BASKANI YA DA BASKAN YARDIMCISI VEYA YONETIM KURULU UYELERINDEN BIRISI TARAFINDAN, ESAS SOZLESMENIN 20. MADDESINDE BELIRTILEN NISAPLARIN SAGLANDIGININ BIR TUTANAKLA TESPITI UZERINE ACILIR.
TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
MADDE 7- (1) BU IC YONERGENIN 6 NCI MADDESI HUKMU UYARINCA TOPLANTIYI ACAN KISININ YONETIMINDE ONCELIKLE ONERILEN ADAYLAR ARASINDAN GENEL KURULUN YONETIMINDEN SORUMLU OLACAK PAY SAHIBI OLMA ZORUNLULUGU DA BULUNMAYAN BIR BASKAN VE GEREK GORULURSE BASKAN YARDIMCISI SECILIR.
(2) BASKAN TARAFINDAN EN AZ BIR TUTANAK YAZMANI VE GEREKLI GORULURSE YETERI KADAR OY TOPLAMA MEMURU GOREVLENDIRILIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ICIN BU KONUDAKI TEKNIK ISLEMLERIN TOPLANTI ANINDA YERINE GETIRILMESI AMACIYLA TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN UZMAN KISILER GOREVLENDIRILEBILIR.
(3) TOPLANTI BASKANLIGI, TOPLANTI TUTANAGINI VE BU TUTANAGA DAYANAK OLUSTURAN DIGER EVRAKI IMZALAMA HUSUSUNDA YETKILIDIR.
(4) TOPLANTI BASKANI GENEL KURUL TOPLANTISINI YONETIRKEN KANUNA, ESAS SOZLESMEYE VE BU IC YONERGE HUKUMLERINE UYGUN HAREKET EDER.
TOPLANTI BASKANLIGININ GOREV VE YETKILERI
MADDE 8 - (1) TOPLANTI BASKANLIGI, BASKANIN YONETIMINDE ASAGIDA BELIRTILEN GOREVLERI YERINE GETIRIR:
A) TOPLANTININ ILANDA GOSTERILEN ADRESTE YAPILIP YAPILMADIGINI VE ESAS SOZLESMEDE BELIRTILMISSE TOPLANTI YERININ BUNA UYGUN OLUP OLMADIGINI INCELEMEK.
B) GENEL KURULUN TOPLANTIYA, ESAS SOZLESMEDE GOSTERILEN SEKILDE, INTERNET SITESI ACMAKLA YUKUMLU OLAN SIRKETLERIN INTERNET SITESINDE VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYIMLANAN ILANLA CAGRILIP CAGRILMADIGINI, BU CAGRININ, ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE, TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ IKI HAFTA ONCE YAPILIP YAPILMADIGINI, PAY DEFTERINDE YAZILI PAY SAHIPLERINE, ONCEDEN SIRKETE PAY SENEDI VEYA PAY SAHIPLIGINI ISPATLAYICI BELGE VEREREK ADRESLERINI BILDIREN PAY SAHIPLERINE, TOPLANTI GUNU ILE GUNDEM VE ILANIN CIKTIGI VEYA CIKACAGI GAZETELERIN IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA BILDIRILIP BILDIRILMEDIGINI INCELEMEK VE BU DURUMU TOPLANTI TUTANAGINA GECIRMEK.
C) TOPLANTI YERINE GIRIS YETKISI OLMAYANLARIN, TOPLANTIYA GIRIP GIRMEDIKLERINI VE TOPLANTI YERINE GIRISLE ILGILI OLARAK BU IC YONERGENIN 5 INCI MADDESININ IKINCI FIKRASINDA HUKUM ALTINA ALINAN GOREVLERIN YONETIM KURULUNCA YERINE GETIRILIP GETIRILMEDIGINI KONTROL ETMEK.
C) GENEL KURULUN, KANUNUN 416 NCI MADDESI UYARINCA CAGRISIZ TOPLANMASI HALINDE PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ TUMUNUN HAZIR BULUNUP BULUNMADIGINI, TOPLANTININ BU SEKILDE YAPILMASINA ITIRAZ OLUP OLMADIGINI VE NISABIN TOPLANTI SONUNA KADAR KORUNUP KORUNMADIGINI INCELEMEK.
D) DEGISIKLIGE GIDILMIS ISE DEGISIKLIKLERI DE ICEREN ESAS SOZLESMENIN, PAY DEFTERININ, YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI