KAP (TEKRAR) KAP : ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 18.04.2012 18:45:08

KAP : ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 18.04.2012 18:45:08

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : BALMUMCU MAHALLESI BESTEKAR SEVKIBEY SOK. ENKA BINALARI 34349 BESIKTAS ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : (212) 376 10 00 - (212) 272 88 69
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : (212) 376 10 00 - (212) 274 09 83
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 21.03.2012
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011 - 31.12.2011
GENEL KURUL TARIHI : 18.04.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------

ENKA INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI`NIN 18.04.2012 TARIHINDE YAPILAN ADI HISSE SENETLERI SAHIPLERI 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI


ENKA INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI`NIN 2011 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18.04.2012 TARIHINDE, SAAT 14:00`TE BALMUMCU MAHALLESI, ZINCIRLIKUYU YOLU, ENKA III. BINASI, KONFERANS SALONU BESIKTAS-ISTANBUL ADRESINDE, BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI IL MUDURLUGU`NUN 17.04.2012 TARIH VE 20701 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI SAVAS OZER`IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.


TOPLANTIYA AIT DAVETIN, KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI`NIN 27 MART 2012 TARIH VE 8035 SAYILI NUSHASINDA, TURKIYE`DE YAYINLANAN MILLIYET VE RADIKAL GAZETELERI`NIN 26 MART 2012 TARIHLI NUSHALARINDA ILAN EDILDIGI, BU SURETLE ILANLARIN YASAL SURESI ICINDE YAPILDIGI TESPIT EDILMISTIR.

HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 2.500.000.000.- TL`LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 250.000.000.000 ADET HISSEDEN 1.225.907.997,85 TL`LIK SERMAYEYE KARSILIK 122.590.799.785 ADET HISSENIN ASALETEN, 702.484.543,37 TL`LIK SERMAYEYE KARSILIK 70.248.454.337 ADET HISSENIN DE VEKALETEN OLMAK UZERE 192.839.254.122 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILDI.

1- ANA SOZLESMEMIZIN 30. MADDESI UYARINCA TOPLANTI, DIVAN BASKANI SIFATIYLA YONETIM KURULU BASKANI SN. MEHMET SINAN TARA TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI.

OY TOPLAYICI`LIGINA HALUK GERCEK, KATIP`LIGE FIKRET GULER`IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

BOYLECE BASKANLIK DIVANI KURULDU, GUNDEMIN DIGER MADDELERINE GECILDI.

2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETI`NE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

3- 2011 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORLARI ILE BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI 191.314.159.922 ADET PAY SAHIBININ MUSPET OYU ILE OY COKLUGU ILE ONAYLANDI.

H.VUSLAT SUMEN VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 1.219.224.200 ADET PAY ICIN CEKIMSER KALDIGINI, BERNA OZER VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 234.268.000 ADET PAY ICIN CEKIMSER KALDIGINI, PINAR ISIK VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 71.602.000 ADET PAY ICIN CEKIMSER OLDUKLARINI BILDIRDILER.

4- BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OKUNDU 191.314.159.922 ADET PAY SAHIBININ MUSPET OYU ILE OY COKLUGU ILE ONAYLANDI.
H.VUSLAT SUMEN VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 1.219.224.200 ADET PAY ICIN CEKIMSER KALDIGINI, BERNA OZER VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 234.268.000 ADET PAY ICIN CEKIMSER KALDIGINI, PINAR ISIK VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 71.602.000 ADET PAY ICIN CEKIMSER OLDUKLARINI BILDIRDILER.

5- 2011 YILI ICINDE ENKA SPOR EGITIM VE SOSYAL YARDIM VAKFI, VAN DEPREMI INSANI YARDIM KAMPANYASI, AVRUPA KULTUR BASKENTI, ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI GELISTIRME VAKFI, TURK EGITIM VAKFI ILE TURK EMNIYET TESKILATI SEHITLERI, MALULLERI, DUL VE YETIMLERI EGITIM VE YARDIM VAKFI`NA YAPILAN BAGISLARIN TOPLAMI OLAN 14.884.283 TL, ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU.

H.VUSLAT SUMEN VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 1.219.224.200 ADET PAY ICIN CEKIMSER KALDIGINI, BERNA OZER VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 234.268.000 ADET PAY ICIN CEKIMSER KALDIGINI, PINAR ISIK VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 71.602.000 ADET PAY ICIN CEKIMSER OLDUKLARINI BILDIRDILER.

191.314.159.922 PAY SAHIBI BAGISLARIN ONAYLANMASI ICIN MUSPET OY KULLANDI VE OY COKLUGU ILE ONAYLANDI.

6- 2011 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ ONAYLANMASINA,
192.834.521.822 ADET MUSPET OY OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI.

BU YILA AIT ISLEMLER SEBEBIYLE YONETIM KURULU UYELERI`NIN IBRA EDILMELERINE, 192.834.521.822 ADET MUSPET OY OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI.

DENETCILERIN IBRA EDILMELERINE,
192.834.521.822 ADET MUSPET OY OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI.

H.VUSLAT SUMEN VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 4.732.300 ADET PAY ICIN RET OYU KULLANDIGINI BILDIRDI.


7- YONETIM KURULU`NUN 04.04.2012 TARIH VE 857 SAYI ILE ALDIGI KARAR DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRET POLITIKASI SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULDU.

BU GUNDEM MADDESI OYLAMAYA SUNULMADIGI VE BU KONUDA BIR KARAR ALINMADIGI HALDE; H.VUSLAT SUMEN VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 164.697.300 ADET PAY ICIN RET OYU KULLANDIGINI, BERNA OZER VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 234.268.000 ADET PAY ICIN RET OYU, 5.375.000 ADET PAY ICIN CEKIMSER KALDIGINI BILDIRDILER.

8- YONETIM KURULU UYE SAYISININ 5 KISI OLARAK BELIRLENMESINE VE GOREV SURELERININ 1 YIL OLARAK SAPTANMASINA, YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN ICRACI UYE OLARAK 13403464836 T.C. KIMLIK NO.LU MEHMET SINAN TARA VE 48178272560 T.C. KIMLIK NO.LU HALUK GERCEK`IN, ICRACI OLMAYAN UYE OLARAK 26581982450 T.C. KIMLIK NO.LU ERDOGAN TURGUT`UN, ICRACI OLMAYAN BAGIMSIZ UYE OLARAK 45763352140 T.C. KIMLIK NO.LU ELMAS MELIH ARAZ VE 11072372148 T.C. KIMLIK NO.LU VELI ERGIN IMRE`NIN SECILMELERINE 192.565.881.122 ADET PAY SAHIBININ MUSPET OYU ILE OY COKLUGU ILE ONAYLANDI.

H.VUSLAT SUMEN VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 113.731.800 ADET PAY ICIN CEKIMSER KALDIGINI, 2.322.700 ADET PAY ICIN RET OYU KULLANDIGINI, BERNA OZER VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 85.716.500 ADET PAY ICIN RET OYU KULLANDIGINI, PINAR ISIK VEKIL OLARAK KATILDIGI PAYLARDAN 71.602.000 ADET PAY ICIN CEKIMSER OLDUKLARINI BILDIRDILER. TOPLAMDA KULLANILAN 88.039.200 ADET PAY ICIN RET OYLARININ HERHANGI BIR GEREKCE GOSTERILMEDEN KULLANILDIGI BILDIRILMISTIR.

9- YONETIM KURULU UYELERI`NIN HER BIRINE AYLIK NET 12.000.-TL HUZUR HAKKI ODENMESI, 192.653.920.322 ADET PAY SA