KAP (TEKRAR) KAP : CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. / CLKEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.11.2015 21:34:00

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=482805 KAP : CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. / CLKEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.11.2015 21:34:00 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : YASAM CADDESI NO:7 AK PLAZA KAT:16 06520 - SOGUTOZU, ANKARA - TURKIYE TELEFON VE FAKS NUMARASI : (+90) 312 207 70 00 / 71 00 - (+90) 312 207 70 03 E-POSTA ADRESI : KAP@CALIKENERJI.COM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 13.11.2015 OZET BILGI : OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGANUSTU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : - GENEL KURUL TARIHI : 18.11.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI`NIN 18.11.2015 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAGI CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 18.11.2015 TARIHINDE, SAAT 10.00`DA BUYUKDERE CAD. NO.163 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 108.917.052,25.-TL`LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 10.891.705.225 ADET HISSENIN TAMAMININ VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE T.T.K`NUN 416. MADDESI GEREGINCE TOPLANTIYA AIT DAVET VE ILANIN YAPILMAMIS OLMASI KEYFIYETINE HISSEDARLARIN HICBIRININ ITIRAZI OLMADIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANASOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU TESPIT EDILDI. GUNDEME; `SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ TAMAMINA VEYA BIR KISMINA 6102 SAYILI T.T.K`NIN 395.-396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI,` MADDESININ EKLENMESINE VE GORUSULMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. SIRKET YONETIM KURULU BASKAN VEKILI OSMAN SAIM DINC VE SIRKET BAGIMSIZ DENETCISI AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (KPMG) SORUMLU DENETCISI RUSEN FIKRET SELAMET`IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI OSMAN SAIM DINC TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANLIGINA SN. TAHSIN YAZAR`IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN.ZEYNEP OZTURK`UN VE TUTANAK YAZMANLIGINA SN. SEMRA OGUL`UN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI BULUNDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 4- YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE; BUYUKDERE CAD. NO.163 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN T.C. KIMLIK NO.49801115896 OLAN AHMET CALIK`IN, BUYUKDERE CAD. NO:163 ZINCIRLIKUYU-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN T.C.KIMLIK NO. 26717363566 OLAN OSMAN SAIM DINC`IN, BUYUKDERE CAD. NO.163 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN 42379415702 T.C. KIMLIK NO.`LU SALIH TUNCER MUTLUCAN`IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5- YONETIM KURULU UYELERINDEN AHMET CALIK`A AYLIK BRUT 40.000-TL, OSMAN SAIM DINC`E AYLIK BRUT 4.000.-TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYESINE UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6- SIRKETIN BILANCOSUNDA KAYITLI BULUNAN 2014 YILI KARINDAN, T.T.K GEREGI AYRILMASI GEREKEN MIKTARLAR AYRILDIKTAN SONRA KALAN KARIN TAMAMININ 2014 YILINDA SAHIBI OLDUKLARI PAY ORANLARI DOGRULTUSUNDA CALIK HOLDING A.S. VE AHMET CALIK`A DAGITILMASINA KARAR VERILMISTIR. 7- YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET ILE YAPACAKLARI MUAMELELER HAKKINDA 6102 SAYILI T.T.K`NIN 395.-396.MADDELERI GEREGINCE IZIN VE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 8- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTI SONA ERDIRILDI. TOPLANTI BASKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI TAHSIN YAZAR ZEYNEP OZTURK SEMRA OGUL ---------------------------------------------------------------------------------------------