KAP (TEKRAR) KAP : BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. / BFREN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.04.2012 17:4

KAP : BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. / BFREN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.04.2012 17:45:43

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : DEMIRTAS ORGANIZE SANAYI BOLGESI, YENI YALOVA YOLU CAD. NO: 612 16335 OSMANGAZI /
TELEFON VE FAKS NO. : 0 224 270 67 00 / 0 224 261 05 10
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 224 270 67 00 / 0 224 261 05 10
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 03.04.2012
OZET BILGI : 2011 FAALIYET YILINA ILISKIN 25.04.2012 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011-31.12.2011 HESAP DONEMI
GENEL KURUL TARIHI : 25.04.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAGI

BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI`NIN 2011 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25 NISAN 2012 TARIHINDE SAAT 11.30`DA DEMIRTAS ORGANIZE SANAYI BOLGESI YENI YALOVA YOLU CADDESI NO: 612 OSMANGAZI/BURSA ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE, T.C. BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI BURSA IL MUDURLUGU`NUN 24.04.2012 TARIH VE 3543 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI SAYIN FEVZI YILDIZ GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURK TICARET SICIL GAZETESI`NIN 3 NISAN 2012 TARIH VE 8040 SAYILI NUSHASININ 259. SAYFASINDA AYRICA DUNYA GAZETESI`NIN 3 NISAN 2012 TARIHLI NUSHASININ 13.SAYFASINDA VE BURSA HAKIMIYET GAZETESI`NIN 3 NISAN 2012 TARIHLI NUSHASININ 12.SAYFASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR.

HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 2,500,000 (IKIMILYONBESYUZBIN) TURK LIRALIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 250,000,000 ADET HISSENIN 2.112.447,05 TL`LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 211.244.705 ADET HISSESININ TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, YONETIM KURULU UYESI SN. STEVEN YOUNG`IN VE SIRKET MURAKIBI SN. ISMET ARTAM`IN KATILIMIYLA TOPLANTI ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI.

GUNDEM GEREGINCE YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINDI.

1. GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI`NIN SECILMESINE GECILDI. GENEL KURUL BASKANLIGINA SN. NURETTIN ACAR`IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. BANU IMADOGLU AKSU`NUN VE KATIPLIGE SN. MEHMET OZTUNA`NIN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

2. GUNDEMIN IKINCI MADDESI UYARINCA YAPILAN OYLAMA SONUNDA, TOPLANTI TUTANAKLARININ BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESINE GECILDI. YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINDEN ISTIFA EDEN SN HERMANN BUTZ`UN YERINE TTK`NIN 315. MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINE ATANAN SN. STEVEN YOUNG`IN YONETIM KURULU UYELIGININ TASDIKINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

4. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE 2011 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU UYESI SN. STEVEN YOUNG TARAFINDAN VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORU ILE MURAKIP RAPORU, MURAKIP TARAFINDAN OKUNARAK ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. SOZ OLMADIGI ANLASILDI VE YAPILAN OYLAMA SONUNDA ANILAN RAPORLAR MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

5. GUNDEMIN BESINCI MADDESI GEREGINCE YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI SIRKET YONETIM KURULU UYELERI VE SIRKET MURAKIBI, HER BIRI ICIN AYRI AYRI YAPILAN OYLAMALAR UZERINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY HAKLARINI KULLANMAMISLARDIR.

6. GUNDEMIN ALTINCI MADDESI GEREGINCE 2011 YILINA AIT BILANCO ILE KAR VE ZARAR HESAPLARI OKUNARAK ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA, OKUNAN 2011 YILI BILANCO ILE KAR VE ZARAR HESAPLARI MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 2011 YILI FAALIYETLERINDEN 2,043,596 -TL TUTARINDA ZARAR EDILDIGI ANLASILDI. DONEM SONUNDA FAALIYET ZARARI OLUSTUGUNDAN, KAR PAYI DAGITILMASI HAKKINDA KARAR VERILMESINE YER OLMADIGINA VE 2011 YILI ZARARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINA EKLENMESINE VE GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI ICIN YONETIM KURULU`NA YETKI VERILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

7. GUNDEMIN YEDINCI MADDESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2012 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET`IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULDU. BUNA GORE SIRKET KARINA KATILIM KONUSUNDA ANA SOZLESME`DE IMTIYAZ BULUNMADIGI VE ANA SOZLESME`NIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK DUZENLENEN 29. VE 30. MADDELERI DISINDA BASKA BIR HUKUM ICERMEDIGI GORULMEKLE, SIRKET`IN BUNUN DISINDA FARKLI BIR KAR DAGITIM POLITIKASI IZLEMEMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. KAR DAGITIM POLITIKASI ILE ILGILI BILGI SIRKETIN INTERNET ADRESINDE YAYINLANMISTIR.

8. GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMISTIR.

9. GUNDEMIN 9. MADDESINE GECILEREK; SERMAYE PIYASASI KURULU`NDAN 6 NISAN 2012 TARIH VE B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-983 NO ILE VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN 10 NISAN 2012 TARIH VE B.21.0.ITG.0.03.00.01/431.02-4739.2660 NO ILE GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLDUGU GORULMEKLE; IZINLERE UYGUN OLARAK SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN `SIRKETIN MAKSAT VE MEVZUU` BASLIKLI 4. MADDESI, `YONETIM KURULUNUN TESEKKULU VE SECILME EHLIYETI` BASLIKLI 13. MADDESI, `UYELIK SURESI VE UYELIGIN ACILMASI` BASLIKLI 15. MADDESI, `YONETIM KURULU TESKILATI VE TOPLANTI DUZENI` BASLIKLI 16. MADDESI, `YONETIM KURULU UYELERININ ODENEGI` BASLIKLI 17. MADDESI, `YONETIM KURULUNUN YETKILERI` BASLIKLI 18. MADDESI, `CAGRIDA USUL` BASLIKLI 24. MADDESINE ILISKIN TADILLERIN VE `KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM` BASLIKLI 46. MADDESININ ILAVE EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR:

ESKI METIN
MADDE 4 - SIRKETIN MAKSAT VE MEVZUU

SIRKETIN MAKSAT VE MEVZUU BASLICA SUNLARDIR:

1. HER NEVI NAKIL VASITALARINDA KULLANILAN HIDROLIK VEYA HAVALI FRENLER VE AKSAMI ILE BU NAKIL VASITALARINA AIT DIGER HER NEVI YEDEK PARCALARIN IMALINI VE BUNLARIN IMALINDE KULLANILAN MAKINE VE TECHIZATIN VE HAMMADDELERIN