KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 21.02.2018
Genel Kurul Tarihi 29.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 2017 yılı SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 2018 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin aşağıdaki 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 ve 26 maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yeni üye seçimi halinde seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - 2017 hesap yılı kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017-AGM-AGENDA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2017-GK-GUNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ilan.pdf - İlan Metni
EK: 4 bilgilendirme dokumani eng.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 bilgilendirme dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 ilan eng.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
2018 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırı Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde birine (%1) kadar olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmemiştir.
Gündemin Bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu üyeliği seçimine ilişkin 9. maddesine ilişkin şirketimiz hissedarı Turkcell Holding A.Ş'nin teklifinin oylanması neticesinde mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Jan Erik Rudberg'in yerine Mustafa Kıral, Erik Jean Christian Antoine Belfrage'in yerine Hasan Tuvan Yalım ve Mehmet Bostan'ın yerine Ingrid Maria Stenmark'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi onaylanmıştır.
Gündemin Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 10. maddelerine ilişkin olarak oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
2017 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin şirketimiz pay sahibi Turkcell Holding A.Ş.'nin önergesi üzerine teklifin oylanması neticesinde Şirketin nakit durumu ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak yayımlanmış Şirket mali tablolarında yer alan 2017 mali yılı için net dağıtılabilir dönem karından, Şirket Ana Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra önceki yıl karları ve olağanüstü yedekler de dikkate alınarak önergede (Genel Kurul tutanağının ekidir) belirtildiği üzere toplam 1.900.000.000 TL tutarının dağıtılmasına ve hissedarlara dağıtımın üç eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla en geç 18 Haziran 2018, 17 Eylül 2018 ve 17 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir.
2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edilmedi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 kardagitimeng.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 KDTTR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674316


BIST