KAP ***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/05/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
21/05/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2017-31/12/2017
Tarih
24/05/2018
Saati
13:00
Adresi
Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza A Blok Kat:2 N26/28 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
1. Açilis ve Toplanti Baskanliginin olusturulmasi, 2. Toplanti Baskanligina toplanti tutanaklarini imza etme yetkisinin verilmesi, 3. 2017 yili faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafindan hazirlanan Yillik Faaliyet Raporunun okunmasi, müzakeresi ve onaylanmasi, 4. 2017 yilina ait Bagimsiz Denetim Firmasi tarafindan hazirlanan raporun okunmasi, müzakeresi ve onaylanmasi, 5. 2017 yilina ait finansal tablolarin okunmasi, müzakeresi ve onaylanmasi, 6. 2017 yilina iliskin faaliyetlerinden dolayi Yönetim Kurulu Üyelerinin ayri ayri ibra edilmeleri hakkinda karar alinmasi, 7. 2017 yilina iliskin karin kullanim seklinin, dagitilacak kar ve kazanç paylari oranlarinin belirlenmesi, 8. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10. Sermaye artirimi yapilmasi için Sirket esas sözlesmesinin ?Sermaye ve Hisseler? baslikli 6.Maddesinin degistirilmesi, sermaye artisi sonucu nama yazili ilmühaber/pay senedi çikarilmasi ve TTK. ve ilgili mevzuat geregince gerekli islemlerin yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi, 11. Bagimsiz Denetim Firmasinin seçilip oya sunulmasi ve 2018 yili için Bagimsiz Denetim Firmasina ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 11. Dilek, temenni ve kapanis.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanlığına Kunter Kutluay'ın ve tutanak yazmanlığına Yeşim Yetik'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıya ilişkin tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi. 3. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu Kunter Kutluay tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 4. 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan rapor, toplantı başkanı Kunter Kutluay tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 5. 2017 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda finansal tabloların aynen kabul ve tasdikine, oybirliği ile karar verildi. 6. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 7. Şirketin 2017 yılına ilişkin kârından kanun ve esas sözleşme gereği ödenmesi ve ayrılması gereken miktarlar tefrik edildikten sonra kalan kısmın ortaklara dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi. 8. İş bu toplantı tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere İsak Antika'nın,Hilmi Güvenal'ın,Türker Tekten'in,Mehmet Murat Çavuşoğlu'nun,Selmi Haleva Kapeluto'nun,Kunter Kutluay'ın,Barış Yılmaz'ın,Hüseyin Hüsnü Okvuran'ın,Mehmet Yağız Çekin'in Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, işbu toplantı tarihinden itibaren üç yıl süre ile görev yapmak üzere İngiltere vatandaşı Peter Morris Franklin'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 9. 2018 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oy birliği ile kabul edildi. 10. Toplantı nisabının kanuni haddi haiz olması itibariyle gündemin Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2018 tarih 50035491-431.02-E-00034415675 sayılı izni doğrultusunda ekte yer alan tadil metninde belirtilmiş olduğu şekilde tadil edilmesine, sermaye artışı sonucu nama yazılı ilmühaber/pay senedi çıkarılması ve TTK ve ilgili mevzuat gereğince gerekli işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi. 11. 2018 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere Maslak, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak N27 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 4350303260 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 479920 sicil numarasında kayıtlı, 0-4350-3032-6000017 mersis numaralı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi ve ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 12. Gündemin dilek, temenni ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanı Kunter Kutluay tarafından kapatıldı. Toplantı Tutanağı, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imza altına alındı. 24/05/2018 saat: 13:20.
Genel Kurul Tescil Tarihi
07/06/2018
Açıklamalar

Tam Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2018 tarihinde saat 13:00'da şirket merkezi olan Cemal Şahir Sok.26/28 Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul Valiliğe İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/05 /2018 tarih            34576434 sayılı yazısıyla görevlendiren Bakanlık Temsilcisi  HATİCE ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.  Hazır  bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 107.320.442,00 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 107.320.442,00 TL olan, 107.320.442 payın temsilen, olmak üzere toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve TTK'nın 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların itirazı olmadığının anlaşılması üzerine ve Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Kunter Kutluay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689630


BIST