KAP ***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
22/06/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
22/06/2023
Saati
10:00
Adresi
Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok N 18 Esentepe – Şişli/İstanbul
Gündem
GÜNDEM 1. Açılış ve Divan teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4. 2022 yılı Bilanço ve Kâr/ Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, 5. Kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin 2022 yılı ile ilgili yükümlülüklerinden ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti, 8. 2022 yılında yapılan bağışların genel kurul onayına sunulması, 9. Şirketin 2023 mali yılı için bağımsız denetçisinin seçimi ve ücretinin Genel Kurul onayına sunulması, 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesi, 11. Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na BERÇ GERMEYAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na ERKAN İLHANTEKİN'in ve Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY ENKÜR'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 3- Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu ve Bağlılık Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Raporu Toplantı Başkanı Berç Germeyan tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi . Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2022 yılı için Denetçi Raporu okundu, rapor aynen oy birliği ile kabul edildi. 4- 2022 yılına ait bilanço ile kâr zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı bilanço, kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik ve kabul edildi. 5- 2022 yılı kâr dağıtımı konusunun daha sonra yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. 6- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in 2022 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildi. Denetçi de yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi. 7- 2022 yılına ilişkin Yönetim kurulu Üyelerine ve Denetçiye herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 8- Şirketin 2022 yılında yaptığı bağışlar genel kurulda görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı. 9- Şirketin 2023 mali yılı faaliyetlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından 1 (bir) yıl için seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683-0 sicil numarasıyla kayıtlı, Eski Büyükdere Cad. No.14 K.4 Park Plaza Maslak Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 0291 0010 8460 0012 MERSİS numaralı, Zincirlikuyu V.D. - 2910010846) seçimi konusu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi . Bağımsız denetim kuruluşunun ücretinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Rekabet Yasağı başlıklı 396'ncı maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 11- Toplantı Başkanı hissedarlara sordu ve başka dilek ve öneri olmadığı tespit edildi. Toplantı Başkanı Berç Germeyan toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı. 22/06/2023
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

"Şirketimizin 2022 Faaliyet Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.06.2023 tarihinde yapılmıştır. İlgili genel kurul toplantı tutanağı ve alınan kararlar ektedir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161418


BIST