" />

KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

17.08.2023 - 16:29
KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/08/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
17/08/2023
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 7 Levent Esentepe Şişli - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin artırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesi'nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 15. Maddesi'nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 5. Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi'nce, hazırlanan `Ücretlendirme Politikalarının' Genel Kurulun onayına sunması, 6. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündem Madde 1: Toplantı Başkanlığı?na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Ayhan KOÇ?u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik veya gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Yazılı veya sözlü olarak önerge veren olmadı. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edilerek, yetki verildi. Gündem Madde 2: Gündemin ikinci maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu?nun 15.05.2023 tarih ve 142 sayılı kararı ile sermaye artışına ilişkin `Şirket ödenmiş sermayesinin 200.000.000.-TL?den, `her türlü muvazaadan ari olarak? 100.000.000.-TL nakden artırılarak 300.000.000.- TL?ye çıkarılması, 100.000.000.-TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 10.000.000.000 adet hisse dağıtılması? kararı oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Gündem Madde 3: Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu?nun 15.05.2023 tarih ve 142 sayılı kararı ile Şirket esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek, şirket sermayesinin 100.000.000-TL artırılarak 300.000.000.-TL?ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadili için maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Sermaye artışına ilişkin BDDK?nın 15.06.2023 tarih ve E-12509071-103.01.04-88313 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 04.08.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00087833562 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurul?a okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ekte bulunan tadil tasarısındaki gibi esas sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilmesi, aşağıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların işlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi, oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. `Şirketin sermayesi 300.000.000-TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası)?dır. Bu sermaye her biri 1 Krş (Bir Kuruş) kıymetinde 30.000.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler, Şekerbank Türk Anonim Şirketi %99,9999333 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. %0,00002 hisseye, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. % 0,00002 hisseye, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun.Sos.Güv.Ve Yard.San.Vak. %0,00002 hisseye, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. %0,0000067 hisseye sahiptirler.? Gündem Madde 4: Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu?nun 19.06.2023 tarih ve 161 sayılı kararı ile `Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi? başlıklı 15. maddesinin tadiline karar verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesinin tadili için maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Ana sözleşme değişikliğine ilişkin BDDK?ya yapılan 20.06.2023 tarih ve 89 sayılı izin başvurusu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 04.08.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00087833562 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurula okundu. Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi? başlıklı 15. Maddesinin, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda ekte yer alan şekilde tadil edilmesi, `Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen en az 3 en çok 7 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Ayrıca, Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür?ün bulunmadığı hallerde vekili de Yönetim Kurulu?nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde ihtiyacı kadar murahhas üye seçer. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.? Esas sözleşme tadili oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Gündem Madde 5: Gündemin beşinci maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu?nun 23.06.2023 tarih ve 164 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi?nce, hazırlanan `Ücretlendirme Politikalarının? kabul edilmesi, oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Gündem Madde 6: Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi. 17/08/2023
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 17.08.2023 tarihinde saat 10:00'de, Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi No 171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı sonuçları ve Hazirun Cetveli ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186403


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.695 Değişim: -0,05% Hacim : 9.013 Mio.TL Son veri saati : 10:26
Düşük 8.693 15.10.2024 Yüksek 8.752
Açılış: 8.710
34,2552 Değişim: 0,01%
Düşük 34,0795 15.10.2024 Yüksek 34,3167
Açılış: 34,2504
37,3483 Değişim: -0,12%
Düşük 37,3137 15.10.2024 Yüksek 37,5666
Açılış: 37,3913
2.919,97 Değişim: 0,09%
Düşük 2.895,92 15.10.2024 Yüksek 2.923,22
Açılış: 2.917,45
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.