***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
01.07.2026
Genel Kurul Tarihi
24.07.2026
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.07.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
GAZİANTEP
İlçe
ŞEHİTKAMİL
Adres
İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi B Blok No: 12/A Şehitkamil / Gaziantep
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2 - 2025 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3 - 2025 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - 2025 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
5 - 2025 yılı Karının dağıtılamaması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
6 - Şirket Esas Sözleşmesindeki "İlanlar" ile ilgili 13. Maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
8 - Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komiteler ve Komite Üyelerinin belirlenmesi,
9 - Şirketimizin 2026 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
10 - Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2025 yılı zorunlu güvence denetimi uyarınca Şirketimizin 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporlarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
11 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2025 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.07.2026 tarihli kararı doğrultusunda;
Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.07.2026 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00'da, "İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi B Blok No: 12/A Şehitkamil / Gaziantep" adresi Atatürk Konferans Salonunda Türk Ticaret Kanunun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına,
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemlerinin ve Bilgilendirme Dokümanının, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak ilan edilmesine ve pay sahiplerine duyurulmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.
Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1622664