KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 yılı olağan genel kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 21.02.2018
Genel Kurul Tarihi 20.03.2018
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe GÜNGÖREN
Adres M.Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok.no:35/A-5 Merter

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 03.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.75sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 04.01.2018 tarih 50035491-431.02 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olan Esas Sözleşme nin 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
8 - 2017 yılı kârıyla ilgili karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2018 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2017 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME 6.MADDE TADİL ONAYLI METİN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Rodrigo Tekstil San Tic AŞ 31 12 2017 Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Rodrigo Tekstil San Tic AŞ 31 12 2017 Yıllık Faaliyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 2017 OLAĞN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 20/03/2018 da yapılan 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında 16 madde görüşülmüştür.Yönetim kurulu üye seçimi , bağımsız denetim şirketinin seçimi ve esas sözleşme tadil metni görüşülerek kararlar alınmıştır. Tutanakta detaylı olarak maddeler yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 yılı olağan gen kur.toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2017 yılı olağan genel kurul kararları 10/04/2018 de tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675573


BIST