KAP ***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
26/03/2018
Saati
11:30
Adresi
Portakal Çiçeği sokak N33 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara
Gündem
2017 yılı olağan genel kurulu
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Aşağıdadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Rönesans Holding A.Ş.' nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 tarihinde saat 11.30' da Portakal Çiçeği Sok. N 33 Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA adresinde,  Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve 33050403 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gülay Uyarer gözetiminde toplanmıştır.
Toplantı TTK'nın 414. maddesi gereğince ilanlı olarak yapılmış olup Türkiye Sicili Gazetesi 09.03.2018 tarihli ve 9533  sayılı gazetenin 856. sayfasında yayımlanmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 1.160.949.868,00TL'lik sermayesine tekabül eden 1.160.949.868 adet payın 1.100.000.000' unun vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Açılış Sn. Burcu Çetinkaya Destek tarafından yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına Sn. Burcu Çetinkaya Destek, Tutanak Yazmanlığı'na, Sn. Mustafa Kaplan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığı bu şekilde oluşturuldu.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yıllık Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sunulan denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2017 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
6. Kar dağıtımına dair Yönetim Kurulumuzca sunulan teklifin kabul edilmesine, geçmiş dönem karının 200.000.000,00 TL'sinin ekteki tabloya uygun olarak dağıtılmasına, karın 15.07.2016 tarihinde kabul edilen Temettü Politikasına uygun olarak altı ay içerisinde ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ve bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile ibra edildi.
8.Yönetim Kurulu Üyelerine, 2018 yılı için herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.
9. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketimizin 2018 yılına ilişkin mali kayıtlarını denetlemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını beyan eden Sn. İpek ILICAK KAYAALP, Sn. Ferit Seyfi YAĞMUROĞLU,  Sn. Emre BAKİ, Sn. Alparslan ERYİĞİT, Sn. Kaan ARSLAN, Sn. Özgür CANBAŞ'ın yönetim kurulu üyesi olarak ve Sn. Mithat RENDE' nin  diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıllığına seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca 7 kişi olarak belirlenmesine karar verildi.
11. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kuruldan izin almaksızın şirketle kendi veya başkası adına şirket konusuna giren ticari muameleler yapabilecekleri gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete de mesuliyeti tahdid edilmemiş olan ortak sıfatıyla girebilecekleri, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerindeki kısıtlamaların Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine uygulanmayacağı oybirliği ile kabul edildi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
13. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 26/03/ 2018





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672989


BIST