KAP ***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

03.04.2018 - 17:42
KAP ***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
26/03/2018
Saati
11:30
Adresi
Portakal Çiçeği sokak N33 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara
Gündem
2017 yılı olağan genel kurulu
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Aşağıdadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Rönesans Holding A.Ş.' nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 tarihinde saat 11.30' da Portakal Çiçeği Sok. N 33 Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA adresinde,  Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve 33050403 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gülay Uyarer gözetiminde toplanmıştır.
Toplantı TTK'nın 414. maddesi gereğince ilanlı olarak yapılmış olup Türkiye Sicili Gazetesi 09.03.2018 tarihli ve 9533  sayılı gazetenin 856. sayfasında yayımlanmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 1.160.949.868,00TL'lik sermayesine tekabül eden 1.160.949.868 adet payın 1.100.000.000' unun vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Açılış Sn. Burcu Çetinkaya Destek tarafından yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına Sn. Burcu Çetinkaya Destek, Tutanak Yazmanlığı'na, Sn. Mustafa Kaplan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığı bu şekilde oluşturuldu.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yıllık Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sunulan denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2017 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
6. Kar dağıtımına dair Yönetim Kurulumuzca sunulan teklifin kabul edilmesine, geçmiş dönem karının 200.000.000,00 TL'sinin ekteki tabloya uygun olarak dağıtılmasına, karın 15.07.2016 tarihinde kabul edilen Temettü Politikasına uygun olarak altı ay içerisinde ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ve bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile ibra edildi.
8.Yönetim Kurulu Üyelerine, 2018 yılı için herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.
9. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketimizin 2018 yılına ilişkin mali kayıtlarını denetlemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını beyan eden Sn. İpek ILICAK KAYAALP, Sn. Ferit Seyfi YAĞMUROĞLU,  Sn. Emre BAKİ, Sn. Alparslan ERYİĞİT, Sn. Kaan ARSLAN, Sn. Özgür CANBAŞ'ın yönetim kurulu üyesi olarak ve Sn. Mithat RENDE' nin  diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıllığına seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca 7 kişi olarak belirlenmesine karar verildi.
11. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kuruldan izin almaksızın şirketle kendi veya başkası adına şirket konusuna giren ticari muameleler yapabilecekleri gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete de mesuliyeti tahdid edilmemiş olan ortak sıfatıyla girebilecekleri, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerindeki kısıtlamaların Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine uygulanmayacağı oybirliği ile kabul edildi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
13. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 26/03/ 2018





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672989


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.