KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bildirim İçeriği
 27/03/2023 Karar Tarihi:
 Olağan (Annual) Genel Kurul Toplantı Türü:
 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi:
 27/03/2023 Tarih:
15:00 Saati: 
Adresi: 
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul
GÜNDEM: Odea Bank Anonim Şirketi'nin 27.03.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.
   1.  Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.  Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.  2022 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4.  2022 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması, 5.  2022 mali yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması, 6.  Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2022 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 7.  Şirket'in 2022 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması, 8.  Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması, 9.  Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve sair haklarının belirlenmesi hakkında karar alınması, 10.Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular: 
Odea Bank Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2023 tarihinde saat 15.00'da, Şirket merkezi adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde, İl Ticaret Müdürlüğünün 24.03.2023 tarih ve 83921784 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.02.2023 tarih ve 10774 sayılı nüshasında ve 17.02.2023 tarihli Yeni Gün Gazetesi'nde ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 3.288.842.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan 2.513.293.000,00 TL'ye karşılık 2.513.293.000 adet payın Bank Audi S.A.L.'ye  263.394.000,00 TL'ye karşılık 263.394.000 adet payın European Bank for Reconstruction and Development'a 209.251.900,00 TL'ye karşılık 209.251.900 adet payın International Finance Corporation'a 112.674.100,00 TL'ye karşılık 112.674.100 adet payın IFC FIG Investment Company S.a.r.l'ye 131.697.000,00 TL'ye karşılık 131.697.000 adet payın H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan'a ve 58.532.000,00 TL'ye karşılık 58.532.000 adet payın Mohamad Hassan Zeidan'a ait olduğu anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.288.842.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın 3.288.842.000 adedinin vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın Imad Itani'nin toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sayın Ebru Şar Koçak da hazır bulunmuştur.   Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.    1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Imad Itani'nin seçilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Ceyda Demircan'ı ve Tutanak Yazmanlığına Hande Alp'i seçmiştir. Toplantı Başkanı Imad Itani'nin toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. 2. Olağan genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. 3. 2022 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Imad Itani tarafından okundu ve mevzu bahis raporların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi. 4. Şirketin 2022 yılına ait Denetçi Raporu şirket denetçisi tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. 5. Şirketin 2022 yılına ait finansal tabloları okundu. Okunan 2022 mali yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üye'lerinin her birinin 2022 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üye'lerinin ibra edilmeleri 2.966.916.000 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation ve IFC FIG Investment Company S.a.r.l. temsilcisi Çağla Kaygısız Tozkoparan bu oylamaya katılmadı. 7. Bankamızın 2022 yılı net dönem kârı olan 853,202,422.65 TL'nin %5'i olan 42,660,121.13 TL'nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 810,542,301.52 TL'nin de kar dağıtımı yapılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 8. Banka'nın 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminin hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-4-5-6-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 5890269940 vergi numaralı ve 0589026994000013 MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Banka Genel Müdürlüğü'nün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi. 9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka'da yapılan diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Banka'da yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2022 yılı karıyla ilişkili olmayan ve ücret adı altında 08.02.2023 tarihli ve 2023/2 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sayın Imad Itani Gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır. Genel Kurul Tescil Tarihi                   Açıklamalar Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129442


BIST