KAP ***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.03.2022 - 16:25
KAP ***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
22/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
21/03/2022
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza N257 A Sarıyer/İSTANBUL
Gündem
GÜNDEM: 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi 3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4- 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 7- 2021 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8- Şirket personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2021 faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 10- 2022 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi, 11- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 12- Dilek, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Madde-1) Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat ÇİMEN tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Murat ÇİMEN seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa Sn. Yeliz BİLGİN görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde-2) 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ÇİMEN tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi. Madde-3) 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi. Madde-4) 2021 yılına ait Bilanço ve Kâr Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Kâr Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Madde -5) 2021 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Madde-6) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Serdar OGHAN'a aylık net 25.000,00TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Madde-7) 2021 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi. Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurşun Toplantı Başkanı Murat Çimen Yazman Yeliz Bilgin Nurol Yatırım Bankası A.Ş. / Tek Pay Sahibi Pınar Çetinel Madde-8) Şirket personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi. Madde-9) Bağımsız Denetçi kuruluşu 2021 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi. Madde-10) 2022 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 435030326000017 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (EY) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi müzakere edildi, oybirliği ile karar verildi. Madde-11) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde-12) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 21.03.2022, İstanbul.
Genel Kurul Tescil Tarihi
28/03/2022
Açıklamalar

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2022 tarihinde saat 14:00'te Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza N257 A Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00072988781 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014057


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8959 Değişim: 0,34%
Düşük 15,8959 20.05.2022 Yüksek 15,8959
Açılış: 15,8959
16,8687 Değişim: 0,19%
Düşük 16,8687 20.05.2022 Yüksek 16,8687
Açılış: 16,8687
941,82 Değişim: 1,25%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.