KAP ***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
22/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
21/03/2022
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza N257 A Sarıyer/İSTANBUL
Gündem
GÜNDEM: 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi 3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4- 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 7- 2021 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8- Şirket personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2021 faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 10- 2022 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi, 11- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 12- Dilek, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Madde-1) Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat ÇİMEN tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Murat ÇİMEN seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa Sn. Yeliz BİLGİN görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde-2) 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ÇİMEN tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi. Madde-3) 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda rapor oy birliği ile kabul edildi. Madde-4) 2021 yılına ait Bilanço ve Kâr Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve Kâr Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Madde -5) 2021 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Madde-6) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Serdar OGHAN'a aylık net 25.000,00TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Madde-7) 2021 yılı kârının T.T.K. ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmaması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi. Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurşun Toplantı Başkanı Murat Çimen Yazman Yeliz Bilgin Nurol Yatırım Bankası A.Ş. / Tek Pay Sahibi Pınar Çetinel Madde-8) Şirket personeline Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda prim dağıtılması müzakereye açıldı ve oybirliği ile karar verildi. Madde-9) Bağımsız Denetçi kuruluşu 2021 yılı faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi. Madde-10) 2022 yılı için Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 435030326000017 Mersis No'lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (EY) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi müzakere edildi, oybirliği ile karar verildi. Madde-11) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde-12) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 21.03.2022, İstanbul.
Genel Kurul Tescil Tarihi
28/03/2022
Açıklamalar

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2022 tarihinde saat 14:00'te Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza N257 A Sarıyer/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00072988781 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014057


BIST