KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2023
Karar Tarihi 11.12.2023
Genel Kurul Tarihi 04.01.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.01.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres HAN Spaces Piyalepaşa ,İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı 22/1 Ticari, B Blok, Beyoğlu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2023- 31.03.2024 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - . Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2022-31.03.2023 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - 01.04.2022-31.03.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 2023/12 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, Şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından ödenmesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne ilişkin yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
19 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 04 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin konsolide finansal tabloları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi finansal tablolarında 704.174 TL kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılamamasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Ersin Taranoğlu, Mehmet Erdoğan ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Pakize Oya Narin, Nurullah Emre Narin, Mine Narin, Hasan Emre Temelli, Zekeriya Serhan Altınordu ve Hüseyin Ferit Volkan 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanına 80.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 60.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 40.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 40.000 TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi bağış sınırı, 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin verildi. Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme, rehin verme yetkisinin verildi. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı-4.01.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 Martı Otel _hazirun_04.01.2023 .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232730


BIST