KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
31.12.2022
Tarih
20/03/2023
Saati
14:00
Adresi
Büyükdere Cad. No 129/1 Esentepe K 3 ŞİŞLİ İSTANBUL
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 20/03/2023 tarihinde saat 14:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine karar verilmiştir.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçilmesi.
2.      Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3.      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4.      2022 yılına ait mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5.      2022 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6.      Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.
7.      Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
8.      Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, görev dağılımlarının yapılması, temsil ve ilzamı hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9.      Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
10.   Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi.
11.   Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
12.   T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
13.   Dilek ve temennilerin sunulması.
Kamuouyunun Bilgisine Arz Ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119359


BIST