KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.02.2022
Genel Kurul Tarihi 22.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu 4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2021 yılına ait denetçi raporlarının okunması.
4 - 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.
5 - 2021 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Denetçinin seçimi.
10 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KORDSA 2021 Genel Kurul TTSG Çağrı İlanı..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 KORDSA 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 22 Mart 2022 Salı günü saat 14:00'te İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu'nda yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanı olarak Ahmed Cevdet ALEMDAR görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Oktay DOĞAN'ı da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Hakan Ali BALBAY'ı görevlendirmiştir.
2- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.
3- 2021 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.
4- 2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.
5- Gökhan EYİGÜN ve Nusret Orhun KÖSTEM'in Yönetim Kurulu Kararıyla yürüttüğü yönetim kurulu üyelikleri oylandı ve kabul edildi.
6- 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
7- 2021 Yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %82,25 net %74,02 oranında toplam 160.000.000 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 4 Nisan 2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.
8- 2022 Yılı için Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 26.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.
9- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
10- 2021 Yılı içinde toplam 742.568,98 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Ortaklara bilgi verildi.
11- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
13- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 22 Mart 2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı TR_.pdf - Tutanak
EK: 3 KORDSA 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 22 Mart 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Profit Distribution _ 22 March 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2022 tarih 2022/5 nolu kararı ile,
Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukardaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 22 Mart 2022 Salı günü, saat 14.00'te İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
22 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.kordsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan ‘‘Genel Kurul / Bilgilendirme Notları / Genel Kurul Bilgilendirme Notları" bölümünde 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.
EK:1- 22 Mart 2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Sicili Gazetesi Çağrı İlanı, Gündem Maddeleri, Vekaletname Örneği.
EK:2- 22 Mart 2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.
22 Mart 2022 Salı
Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
EK:1- 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı. 22 Mart 2022
EK:2- 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi. 22 Mart 2022
EK:3- 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu. 22 Mart 2022
1 Nisan 2022
Şirketimizin 22 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015227


BIST