***KLN* *KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***KLN* *KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
08.05.2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
08.04.2026
Genel Kurul Tarihi
08.05.2026
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.05.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Ümraniye İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4 - 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
9 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda Banka Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - 2024, 2025 ve 2026 Yılları için belirlenen Sürdürülebilirlik Denetçisinin Genel Kurul'un Onayına sunulması,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
13 - Banka'nın Bağış ve Yardım Politikasında yıl içinde yapılan güncellemelerin Genel Kurul Onayına sunulması, 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
14 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Bankamızın 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir:
1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir.
3.2025 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.
4. 2024 Yılı Sürdürülebilirlik raporu kabul edilmiştir.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
6. Banka Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi onaylanmıştır.
7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.
8. Yönetim Kuruluna verilecek ücretler belirlenmiştir.
9 Esas Sözleşme Tadili Onaylanmıştır.
10. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2026 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.
11. 2024,2025 ve 2026 Yılları Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi yapılmıştır.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi onaylanmıştır.
13. Banka'nın Bağış ve Yardım Politikasında yıl içinde yapılan güncellemeler Genel Kurul Onayına sunulmuştur. 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. 2026 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1603179