KAP ***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 09.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent, Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması
5 - 2021 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - 2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ve dağıtım tarihine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla Şirket Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesinin değiştirilmesinin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
10 - 2022 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
11 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Kalekim ilan metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 2021 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin 09.03.2022 tarih ve 2022/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının % 24,34'üne denk gelen, 1,- TL nominal değerli beher pay için brüt 0,434783 TL (net 0,391304 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 50.000.000,-TL (ellimilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca, 07.04.2022 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçime ilişkin,
- Şirket A grubu pay sahibi H.İbrahim Bodur Holding AŞ.'nin gösterdiği adayların oylanması neticesinde, tüzel kişi H.İbrahim Bodur Holding A.Ş., ile Kadri Tarık Özçelik, Haluk Alperat Ve Adile Esra Tözge'nin ve bir kısım pay sahibi imzalı önergenin oylanması ile Ender Ferruh Arslan ve Ferdi Erdoğan'ın Yönetim Kurulu üyeleri olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Mustafa Yılmaz, Fevzi Tayfun Küçük ve İsmail Erdal Akkoçoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak?1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. - H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.'ni, ilgili şirketin 21.03.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Dr.(h.c.) Hatice Zeynep Bodur Okyay temsil edecektir.
Görev ve sorumlulukları gözetilerek, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500,- bin TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 15.000,- TL, yönetim kurulu üyesi Ferdi Erdoğan'a aylık net 12.500,- TL ve Murahhas üyeye aylık net 150.000,- TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. 09.03.2022 tarih ve 2022/18 sayılı Yönetim Kurulu teklifinin oylanması sonucunda, 2021 yılı bağış sınırı 2.500.000,- TL olarak belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KALEKİM TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 KALEKİM HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 31 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014739


BIST